महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी कंपनी में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके कई लोगों को धोखा देने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को पारित अपने आदेश में, महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रेमल एस विठलानी ने लोकमान्य नगर पाड़ा के आरोपी पर 60,000 रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया। यहाँ।
विशेष लोक अभियोजक विवेक जी कडु ने अदालत को बताया कि एक वित्तीय निवेश फर्म संचालित करने वाले आरोपी ने कई लोगों से जमा स्वीकार किए, जिनमें ज्यादातर मछली विक्रेता भी शामिल थे, जबकि उन्हें आकर्षक रिटर्न देने का वादा किया गया था।
अप्रैल 2016 और 2017 के बीच, उन्होंने निवेशकों से भारी जमा राशि स्वीकार की, लेकिन न तो उन्हें कोई ब्याज दिया और न ही पैसे वापस किए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि लगभग 125 निवेशक थे और इसमें शामिल राशि 1,12,46,364 रुपये थी।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना निवेशकों से जमा स्वीकार किए।
अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए सभी निवेशकों ने बताया कि उन्हें आरोपियों से न तो मूल राशि और न ही ब्याज मिला है। अदालत ने कहा, केवल कुछ गवाहों ने कहा है कि शुरू में आरोपी से मासिक रिटर्न मिला, लेकिन फिर आरोपी मूल राशि और आगे का रिटर्न चुकाने में विफल रहा।
जैसा कि निवेशकों के साक्ष्य में आया है कि (जमा योजना की) परिपक्वता पर उन्हें मूल राशि और ब्याज नहीं मिला, यह एमपीआईडी अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी डिफ़ॉल्ट के बराबर है, यह कहा।
यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने निवेशकों की राशि चुका दी। वास्तव में, अभियुक्त का बचाव “पूर्ण इनकार” का है। अदालत ने कहा कि जिरह में निवेशकों की गवाही हिली नहीं है।
इसमें कहा गया है कि निवेशकों के मौखिक साक्ष्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जब इसकी पुष्टि पासबुक और सदस्यता प्रमाणपत्रों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है।
अदालत ने कहा, इसलिए, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एमपीआईडी अधिनियम की धारा 3 के तहत धोखाधड़ी डिफ़ॉल्ट का अपराध साबित करते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 के तहत दंडनीय आपराधिक विश्वासघात के अपराध को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
वकील कडू ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों से पूछताछ की।
