मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित तौर पर 263 करोड़ रुपये के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) घोटाले के सिलसिले में एक पूर्व आयकर अधिकारी और दो अन्य को 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
पूर्व आईटी अधिकारी तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को दिन में उनकी गिरफ्तारी के बाद विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने कहा कि कागजात के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आरोपी अपराध से आय अर्जित करने में शामिल हैं।
अदालत ने आगे कहा, कथित तौर पर जो लूटा गया है वह राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र अपराध का शिकार है। इसने तीनों को 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर नवंबर 2019 और 2020 के बीच 263.95 करोड़ रुपये की राशि के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जेनरेट किए। जांच एजेंसी ने कहा कि यह राशि पाटिल की फर्म के बैंक खाते के माध्यम से भेजी गई थी और वहां से आगे डायवर्जन हुआ।
ईडी ने दावा किया कि पाटिल की फर्म के नाम पर एक बैंक खाता अधिकारी द्वारा अवैध और धोखाधड़ी वाले तरीके से आयकर विभाग प्रणाली में जोड़ा गया था और सभी रिफंड इसमें जमा किए गए थे।
इसके बाद, अधिकारी ने पाटिल के साथ मिलकर विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदीं।
ईडी ने तर्क दिया है कि संपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान पाटिल की फर्म के बैंक खाते से किया गया था, जबकि पैसा पाटिल के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में भेजा गया था।
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जांच से पता चला है कि अपराध की आय शेट्टी के निजी बैंक खाते के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाली फर्म और होटल में प्राप्त हुई थी। ईडी के अनुसार, शेट्टी ने ये रकम अपने करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों को ट्रांसफर कर दी।
जांच एजेंसी ने यह कहते हुए तीनों आरोपियों की 10 दिन की हिरासत मांगी कि धन का पता लगाने के लिए उनसे लगातार पूछताछ की जरूरत है।
ईडी ने दावा किया है कि अधिकारी मुख्य व्यक्ति था जिसने रुपये की इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया और प्रभावित किया। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्वेस्ट सर्विस एक्सेप्टेंस (आरएसए) टोकन का उपयोग करके 263 करोड़ रुपये कमाए और शेल फर्मों को बड़ी रकम भी हस्तांतरित की।
इसमें कहा गया है कि पाटिल और शेट्टी ने अपराध की आय (पीओसी) को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
