पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 71 करोड़ रुपये की संपत्ति की बहाली की मांग की, जिस पर बैंक को धोखा देने का आरोप है।
बैंक ने अदालत से अपने बकाया का एक हिस्सा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने का आग्रह किया।
नीरव मोदी, जिन्हें दिसंबर 2019 में ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया गया था, और उनके चाचा मेहुल चोकसी पर पीएनबी और पूर्व की कई संपत्तियों के साथ-साथ धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करके 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिजनों को कुर्क किया गया था।
याचिका में कहा गया है कि पीएनबी कंसोर्टियम और यूबीआई कंसोर्टियम ने हमेशा बैंकिंग गतिविधियों के सामान्य पाठ्यक्रम में अच्छे विश्वास के साथ अपना कारोबार किया है और जब उन्होंने नीरव मोदी कंपनियों को ऋण वितरित किया तो वे धोखाधड़ी से अनजान थे।
वर्तमान में, केवल 1,066.41 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्की से मुक्त किया गया है और यह मूल्य मात्रात्मक नुकसान को पूरा करने के लिए काफी अपर्याप्त है, यह कहा।
इसमें कहा गया है कि दावेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, वसूल की जाने वाली राशि सार्वजनिक धन है।
आवेदन में कहा गया है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई कुछ संपत्तियां बाजार में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं और उन्हें नष्ट करने में किसी भी देरी से उनका मूल्य कम हो सकता है।
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इसमें कहा गया है, इसलिए, संपत्तियों का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए उनके त्वरित निपटान की तत्काल आवश्यकता है।
कुछ संपत्तियों में फायरस्टार डायमंड लिमिटेड के स्वामित्व वाली कीमती वस्तुएं, 35.52 लाख रुपये के आभूषण, नीरव मोदी के स्वामित्व वाली बेंटले सहित 8 कारें शामिल हैं।
बहाल की जाने वाली संपत्तियों का कुल मूल्य 71.16 करोड़ रुपये है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष से 25 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
