अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि एक विशेष अदालत ने बिल्डर एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ आईएफसीआई में 331 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद मुकदमा शुरू करने की अनुमति दे दी है।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कंपनी और उसके अधिकृत प्रतिनिधि दिल्ली स्थित उद्योगपति हेम सिंह भराना के अलावा कंपनियों और व्यक्तियों सहित 13 अन्य संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू करने के लिए सभी आरोपियों को 14 अगस्त के लिए तलब किया है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने भराना और अन्य आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने भ्रामक तथ्य और गलत सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके बेईमानी से आईएफसीआई लिमिटेड को टर्म लोन बांटने के लिए प्रेरित किया।
इसमें आरोप लगाया गया कि साजिश के तहत, उन्होंने सावधि ऋण निधि को दिए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया, “इस तरह, आपराधिक साजिश के तहत, उन्होंने आईएफसीआई लिमिटेड को धोखा दिया और खुद को 331 करोड़ रुपये का गलत लाभ और आईएफसीआई लिमिटेड को गलत नुकसान पहुंचाया।”
उन्होंने कहा कि आईएफसीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 2012 से ऋण भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कई नोटिस जारी किए गए थे।
जब कंपनी बकाया वसूलने के लिए पलवल में गिरवी रखी संपत्तियों को बेचने गई, तो उन्हें तीसरे पक्ष का सामना करना पड़ा, जिन्होंने जमीन पर अपना स्वामित्व होने का दावा किया।
यह मामला 2020 में सीबीआई को सौंप दिया गया था जब एजेंसी पहले से ही यूको बैंक में भराना द्वारा 737 करोड़ रुपये के एक अन्य कथित घोटाले मामले की जांच कर रही थी जिसमें बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कौल भी आरोपी थे।
