प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अनिल टुटेजा शराब व्यवसायी अनवर ढेबर के साथ छत्तीसगढ़ में एक अवैध शराब सिंडिकेट के “सरगना” थे और भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भी किया गया था।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में यह भी पता चला है कि 2019 से 2022 तक, राज्य में कुल शराब बिक्री का लगभग 30-40 प्रतिशत “बेहिसाब अवैध” शराब की बिक्री हुई थी।
शराब व्यवसायी अनवर ढेबर को रिमांड पर लेने के लिए शनिवार को रायपुर की एक विशेष अदालत में दायर अपने आवेदन में ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों के एक सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार किया गया था। 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार का पैसा।
अनवर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी टुटेजा वर्तमान में राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं।
ईडी ने शनिवार को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष रोकथाम अदालत ने बाद में उन्हें ईडी की चार दिन की हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के आधार पर PMLA के तहत मामले की जांच करने के लिए पिछले साल टुटेजा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था, जो प्रमुख राज्य विभागों, विशेष रूप से आबकारी विभाग (जो शराब में कारोबार करता है) और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के उच्च-स्तरीय प्रबंधन को नियंत्रित करके अवैध रिश्वत संग्रह कर रहा था।
सिंडिकेट में राज्य सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारी, निजी व्यक्ति और राज्य सरकार के राजनीतिक अधिकारी शामिल थे। टुटेजा मामलों का प्रबंधन कर रहा था और अनवर के साथ इस अवैध सिंडिकेट का सरगना था।
“आबकारी विभाग में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा था और वितरित पदानुक्रमित तरीके से पहुंच के हर संभव बिंदु से सैकड़ों करोड़ की नकदी एकत्र की जा रही थी। सिंडिकेट ने अपनी कटौती करने के बाद, राजनीतिक लाभ के लिए अंतिम लूट पर पारित किया।” अधिकारियों और चुनाव प्रचार के लिए …,” यह कहा।
अनवर इस सिंडिकेट का मुख्य कलेक्शन एजेंट और फ्रंट मैन था। ईडी ने दावा किया कि अनवर द्वारा टुटेजा को 14.41 करोड़ रुपये की डिलीवरी दर्शाने वाले विशिष्ट डिजिटल साक्ष्य हैं।
एजेंसी के आवेदन में कहा गया है कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से तीन अलग-अलग तरीकों से अवैध धन एकत्र किया।
इनमें राज्य में इसकी बिक्री के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया अवैध कमीशन, राज्य द्वारा संचालित दुकानों से ऑफ-द-रिकॉर्ड बेहिसाब देशी शराब (छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय) की बिक्री और राज्य में डिस्टिलरों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए भुगतान किया गया वार्षिक कमीशन शामिल है। .
राज्य में आबकारी नीति को 2017 में संशोधित किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) को राज्य में अपने स्टोरों के माध्यम से खुदरा शराब की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था।
ईडी ने कहा कि मई 2019 में, अनवर के कहने पर अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का प्रबंध निदेशक बनाया गया था।
इसके बाद त्रिपाठी को सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर वसूले जाने वाले रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और निगम द्वारा संचालित दुकानों में गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया। इस अभियान में त्रिपाठी को अनवर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था।
एजेंसी की जांच से पता चला है कि देशी शराब की बिक्री पर कमीशन की मात्रा तय करने के लिए अनवर ने 2019 में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें डिस्टिलर्स को CSMCL द्वारा इसकी खरीद के खिलाफ 75 रुपये प्रति केस कमीशन देने की मांग की गई थी. बदले में, अनवर ने उनकी “लैंडिंग दरों” को आनुपातिक रूप से बढ़ाने का वादा किया। ईडी ने कहा।
यह व्यवस्था मान ली गई और हिसाब-किताब की गई शराब की पेटियों की बिक्री पर सिंडिकेट भारी मात्रा में कमीशन वसूलने लगा। इसमें कहा गया है कि एकत्रित राशि का अधिकांश हिस्सा अनवर को दे दिया गया और उसने इसका अधिकांश हिस्सा एक राजनीतिक दल के साथ साझा कर लिया।
“बेहिसाब अवैध शराब बनाने और बेचने के लिए एक और भयावह योजना बनाई गई थी। राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेहिसाब शराब बेची जाती थी। डुप्लीकेट होलोग्राम और बोतलों का इस्तेमाल किया जाता था। शराब को डिस्टिलर से सीधे राज्य के गोदामों को दरकिनार कर दुकानों तक पहुँचाया जाता था। आबकारी अधिकारी शामिल थे। पूरे। बिक्री नकद में की गई थी,” ईडी ने दावा किया।
“कोई आयकर और कोई उत्पाद शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया गया था। पूरी बिक्री किताबों से दूर थी। डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, उच्च अधिकारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा प्राप्त करने के साथ पूरी बिक्री का विचार छीन लिया गया था। आबकारी विभाग के अधिकारी, अनवर ढेबर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजनेता।”
ईडी की जांच से पता चला है कि 2019 से 2022 तक, इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का लगभग 30-40 प्रतिशत थी, उसने दावा किया।
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डिस्टिलर्स और स्थानीय आबकारी अधिकारियों को भुगतान करने के बाद, अनवर ने अधिकतम शेष राशि ले ली और अपने और टुटेजा के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत हिस्से को काटकर, शेष राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के निर्देशानुसार राजनेताओं को आपूर्ति करता था। ईडी ने आरोप लगाया।
यह स्पष्ट है कि 2019 के बाद से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी की जांच में पाया गया है कि इस सिंडिकेट द्वारा 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार धन उत्पन्न किया गया है।
अनवर इस मामले में उत्पन्न अपराध की सभी आय का अंतिम लाभार्थी नहीं है। वह केवल एक निजी व्यक्ति है जो सरकार में किसी पद पर नहीं है और रायपुर के मेयर और सत्ताधारी राजनीतिक दल (कांग्रेस) के साथ अपनी निकटता का उपयोग कर रहा है।
ईडी ने दावा किया कि अनवर ने अपने सहयोगी विकास अग्रवाल को दुबई में रखा है और अपराध से अवैध रूप से अर्जित सभी आय को संयुक्त अरब अमीरात में निवेश किया गया है ताकि उसे अलग किया जा सके।
अनवर के वकील राहुल त्यागी ने शनिवार को दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है।
