भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामले को बहाल कर दिया है, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के राज्य हाई कोर्ट के 2017 के आदेश को रद्द कर दिया है।
मेहुल चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भी आरोपी हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बैंक से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी।
शिकायतकर्ता दिग्विजयसिंह हिम्मतसिंह जाडेजा द्वारा 2015 में गुजरात में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, चोकसी और उनकी पत्नी पर 30 करोड़ रुपये के 24 कैरेट शुद्ध सोने की छड़ों से जुड़े व्यापारिक लेनदेन के संबंध में जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध का आरोप है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 29 नवंबर के अपने फैसले में हाई कोर्ट के 5 मई, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया और पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने को कहा।
पीठ ने कहा, “इस आदेश की टिप्पणियों को मामले की योग्यता पर टिप्पणियों या टिप्पणियों के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। जांच फैसले या वर्तमान आदेश में किए गए किसी भी निष्कर्ष या टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी।”
इसमें कहा गया है कि जांच करते समय, जांच अधिकारी धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 464 (जालसाजी) और 465 (जालसाजी के लिए सजा) की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को ध्यान में रखेगा। भारतीय दंड संहिता के.
इसमें कहा गया है कि 23 जनवरी, 2015 की एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना को अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि एक विस्तृत तथ्यात्मक जांच और मूल्यांकन किया गया था जो उस स्तर पर आवश्यक नहीं था जब जांच अभी भी जारी थी।
पीठ ने कहा, ”हमारी राय है कि उक्त परीक्षा और मूल्यांकन हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था।”
इसमें कहा गया है कि तथ्य के विवादित प्रश्न थे क्योंकि चोकसी और उनकी पत्नी प्रीति ने दलील दी थी कि 25 जुलाई, 2013 और 13 अगस्त, 2013 के दो समझौते उनकी कंपनी गीतांजलि ज्वैलरी रिटेल लिमिटेड (जीजेआरएल) पर बाध्यकारी नहीं थे, जो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। (जीजीएल)।
पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि समझौते वैध और बाध्यकारी थे।
इसने जड़ेजा की दलील पर गौर किया कि 13 अगस्त 2013 के समझौते के अनुसार, चोकसी और उसकी पत्नी शिकायतकर्ता को सोने की ईंटें लौटाने पर सहमत हुए थे, जिसने इसके लिए भुगतान किया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि सोने की छड़ें जीजेआरएल की जमा राशि में प्रत्ययी क्षमता के तहत रखी गई थीं।
पीठ ने कहा कि जड़ेजा के ये दावे विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं और वह इन पहलुओं पर गौर नहीं करेगी।
पीठ ने कहा, “हमें इन पहलुओं पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह विचार करने और जांच में जांच करने का मामला है। कोई गलती नागरिक गलती हो सकती है या किसी दिए गए मामले में नागरिक गलती हो सकती है और समान रूप से एक आपराधिक अपराध भी हो सकती है।”
इसमें कहा गया है कि आपराधिक अपराध की सामग्री को संतुष्ट किया जाना चाहिए और अदालत इसके बारे में विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज करेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा, “यह देखना पर्याप्त है कि हाई कोर्ट को एफआईआर को रद्द करने के लिए विवादित तथ्य की जांच और निष्कर्ष दर्ज नहीं करना चाहिए था।”
इसमें कहा गया है कि एफआईआर के अनुसार, जांच आगे बढ़ी है और 14 सितंबर, 2016 के हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने 17 लोगों से पूछताछ की थी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए थे।
पीठ ने कहा, “हाई कोर्ट ने नोट किया कि संहिता की धारा 164 (एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज) के तहत बयान भी दर्ज किए गए थे। इन पर विचार नहीं किया गया।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका ध्यान हाई कोर्ट के फैसले के एक पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया गया था जहां प्रीति मेहुल चोकसी के संबंध में एक टिप्पणी की गई थी कि एक पत्नी को अपने पति के खिलाफ किसी मामले में शामिल नहीं कहा जा सकता है।
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“हमारा मानना है कि ये टिप्पणियाँ इस आशय की सामान्य टिप्पणियाँ हैं कि एक पत्नी/पति या पत्नी को परोक्ष रूप से शामिल नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता दिग्विजयसिंह हिम्मतसिंह जाडेजा का तर्क इसके विपरीत है। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यह केवल जांच पर निर्भर करता है , कि प्रतिवादी प्रीति मेहुल चोकसी के लिए जिम्मेदार एक विशिष्ट भूमिका, यदि कोई हो, का पता लगाया जाएगा,” यह कहा।
2015 में, जडेजा ने चोकसी की कंपनी पर 30 करोड़ रुपये मूल्य की 105 किलोग्राम सोने की छड़ें वापस करने में विफल रहने और 19.42 करोड़ रुपये की न्यूनतम गारंटी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी।
जड़ेजा ने चोकसी पर संपत्ति का दुरुपयोग कर आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
चोकसी और उनकी पत्नी ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था कि यह एक नागरिक विवाद था और उनकी कंपनी ने इस संबंध में एक नागरिक मुकदमा दायर किया था।
हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि यह एक नागरिक विवाद था और उन पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता। इसने सिविल कोर्ट को एक वर्ष की अवधि के भीतर उसके समक्ष मुकदमे का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया था।
आदेश से व्यथित होकर, जडेजा ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
