पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के ताजा घटनाक्रम में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर कर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज करने की मांग की है। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 2018 में सामने आए पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 13,400 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
इस महीने, अपने वकील राहुल अग्रवाल के माध्यम से, चोकसी ने अदालत में एक याचिका दायर की, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों को संभालती है। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी के उतार-चढ़ाव वाले आरोप और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विरोधाभासी हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया कमजोर हो रही है।
याचिका के अनुसार, ईडी ने शुरू में दावा किया था कि चोकसी जनवरी 2018 की शुरुआत में संदिग्ध रूप से भारत से भाग गया था और तब से कई समन के बावजूद जांच में शामिल होने से बच रहा है। इसके कारण 23 फरवरी, 2018 को उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, जिसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। हालांकि, ईडी द्वारा हाल ही में दिए गए जवाब में संशोधित बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि चोकसी ने धोखाधड़ी के खुलासे की आशंका में अपनी संपत्तियों का निपटान किया था।
एक महत्वपूर्ण मोड़ में, ईडी द्वारा अप्रैल की अनुपालन रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि चोकसी ने नागरिकता प्राप्त करने के इरादे से एंटीगुआ और बारबुडा के लिए वीजा के लिए आवेदन किया था, इसलिए घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले ही भारत से बाहर निकलने की योजना बना ली थी। चोकसी की कानूनी टीम ने बताया कि यह उनके पहले के बयानों से स्पष्ट विचलन है और एक जोड़-तोड़ वाली कानूनी रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।
चोकसी ने अदालत से ईडी की याचिका को इस आधार पर खारिज करने का आग्रह किया है कि उनके असंगत दावे अदालत पर “धोखाधड़ी” करने के प्रयास का संकेत देते हैं। इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत, व्यक्तियों को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है यदि वे आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ देते हैं, या अभियोजन का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार करते हैं। जबकि चोकसी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और वर्तमान में उसी घोटाले से संबंधित गिरफ्तारी के बाद 2019 से लंदन में कैद है।
