प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक अदालत के समक्ष दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी, शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारी सूरज चव्हाण द्वारा प्राप्त “अपराध की आय” का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और डेयरी व्यवसाय में निवेश के लिए किया गया था। .
मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने सीओवीआईडी -19 अवधि के दौरान प्रवासियों को ‘खिचड़ी’ के वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चव्हाण की ईडी हिरासत 25 जनवरी तक बढ़ा दी।
चव्हाण, जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) की युवा शाखा, युवा सेना की कोर कमेटी के सदस्य हैं, को एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के बाद 17 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहाँ।
उन्हें शिव सेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का करीबी सहयोगी बताया जाता है।
जैसे ही चव्हाण की प्रारंभिक ईडी हिरासत सोमवार को समाप्त हुई, जांच एजेंसी ने सात दिनों के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की, यह दावा करते हुए कि आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में “बहुत महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक एफआईआर से उपजा है।
पुलिस के अनुसार, कोविड-19 के दौरान प्रवासियों को ‘खिचड़ी’ उपलब्ध कराने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा ठेका देते समय कथित अनियमितताएं हुईं।
जांच एजेंसी ने कहा कि खिचड़ी पैकेट की आपूर्ति के लिए रुपये की राशि ली जाएगी। बीएमसी द्वारा फोर्स वन मल्टी सर्विसेज (जिसे खिचड़ी के लिए कार्य आदेश दिया गया था) के बैंक खाते में 8.64 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे।
पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला कि फोर्स वन मल्टी सर्विसेज ने लगभग 3.64 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” उत्पन्न की है, जिसमें से 1.25 करोड़ रुपये चव्हाण के व्यक्तिगत बैंक खाते में और 10 लाख रुपये उनकी साझेदारी के बैंक खाते में भेजे गए थे। फर्म – फायर फाइटर्स एंटरप्राइजेज, ईडी ने दावा किया।
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इसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरह, आरोपी चव्हाण ने गलत तरीके से 1.35 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” अर्जित की।
ईडी की हिरासत के तहत जांच से पता चला कि फोर्स वन मल्टी सर्विसेज से आरोपी चव्हाण द्वारा प्राप्त की गई 1.35 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग अचल आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि, डेयरी व्यवसाय में निवेश, व्यक्तिगत भुगतान में किया गया था। कर देनदारियां और अन्य व्यक्तिगत खर्च, “एजेंसी ने दावा किया।
इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं और चव्हाण से उनका आमना-सामना कराना जरूरी है।
इसके अलावा, फोर्स वन मल्टी सर्विसेज के अन्य प्रमुख कर्मियों और सहयोगियों की भी जांच चल रही है और इसके परिणाम के लिए आरोपी से आमना-सामना कराने की जरूरत है, वह प्रमुख व्यक्तियों में से एक है, जो ‘खिचड़ी घोटाले’ को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर सकता है। ‘, ईडी ने कहा।
आरोपियों की आगे की हिरासत की मांग करते हुए जांच एजेंसी ने कहा कि धन का पता लगाने के लिए हिरासत में निरंतर पूछताछ की आवश्यकता है।
अदालत ने चव्हाण की ईडी हिरासत 25 जनवरी तक बढ़ा दी।
