प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया।
गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और यहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि गोयल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र यहां एक अदालत में दायर किया गया था, जिस पर बुधवार को संज्ञान लेने की संभावना है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के कुछ पूर्व कंपनी अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है। .
एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया थे।
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इससे पहले उनकी रिमांड सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने विदेशों में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में पैसा भेजा।
जांच से पता चला कि आरोपी ने विदेशों में कई ट्रस्ट बनाए हैं और उन ट्रस्टों के माध्यम से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदीं। इसमें कहा गया था कि उन ट्रस्टों का पैसा और कुछ नहीं बल्कि भारत से विदेशों में भेजी गई अपराध की कमाई (POC) है।
ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला कि गोयल ने मुंबई में उच्च मूल्य की संपत्तियां खरीदीं और बाद में उसे बेच दिया। उन्होंने भारत में कंपनियों का एक जाल भी बनाया, जिसके जरिए उन्होंने कई अचल संपत्तियां हासिल कीं।
एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) द्वारा लिए गए ऋण का इस्तेमाल फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।
गोयल परिवार के आवासीय कर्मचारियों के वेतन और उनकी बेटी की एक उत्पादन कंपनी के परिचालन खर्च का भुगतान भी जेआईएल के खातों से किया गया था।
