मुंबई की अदालत ने फर्जी तरीके से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 13 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कपड़ा कंपनी के आठ अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) जयवंत सी यादव ने 31 जुलाई को आरोपी को भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य प्रासंगिक अपराधों का दोषी पाया।
विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध हो गया।
आरोपी मॉडर्न डेनिम लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी थे, जो मोरैया, अहमदाबाद में डेनिम कपड़ों के निर्माण में लगी कंपनी थी और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में था।
1994 और 2000 के बीच, दोषी अभियुक्तों (फरार एक व्यक्ति को छोड़कर) ने जाली चालान, विनिमय बिल, लॉरी रसीदें, निर्यात आदेश/अनुबंध और अन्य दस्तावेज तैयार किए और उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा, भादरा शाखा, अहमदाबाद में जमा कर दिया।
इन दस्तावेजों के आधार पर, बैंक ने उन्हें 13.51 करोड़ रुपये की निर्यात पैकिंग क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, विदेशी बिल डिस्काउंटिंग और अंतर्देशीय बिल डिस्काउंटिंग सुविधाएं प्रदान कीं।
इस धनराशि का उपयोग कभी भी कच्चे माल की खरीद के लिए नहीं किया गया और इसके बजाय इसे आठ फर्जी कंपनियों के पक्ष में निकाल लिया गया।
मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज किया.
सीबीआई के लोक अभियोजक संदीप कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपियों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों ने ऋण पत्र में उल्लिखित पते पर कभी काम नहीं किया।
बाद में आरोपी ने बैंक के साथ एकमुश्त समझौता किया और 25 करोड़ रुपये चुका दिए। इस समझौते में आरोपी ने बकाया देनदारी स्वीकार की। सीबीआई ने कहा, इससे पता चलता है कि वे बैंक को धोखा देने के दोषी थे।
अदालत ने कहा कि “सफेदपोश अपराध” की प्रकृति, एकमुश्त निपटान और 25 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान और आरोपियों के वरिष्ठ नागरिक होने को देखते हुए, उन्हें आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत तीन साल की जेल की सजा दी जानी चाहिए। ) और 467 (जालसाजी), अन्य के बीच।
