धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 150 करोड़ रुपये के करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिन की हिरासत दे दी, जिसने हाल ही में केरल में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।
ईडी ने सोमवार को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सतीश कुमार और किरण पी.पी. को गिरफ्तार किया था। उनकी हिरासत की मांग करते हुए उन्हें आज यहां विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।
विशेष अदालत ने आरोपी को शुक्रवार तक एजेंसी की हिरासत में दे दिया।
ईडी के अनुसार, किरण ने सीपीआई (एम) नियंत्रित बैंक से 24.5 करोड़ रुपये का गबन किया और 14 करोड़ रुपये से अधिक की रकम कुमार के साथ साझा की।
ईडी ने अदालत के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि कुमार सरगना हैं।
एजेंसी ने दावा किया कि किरण ने कुमार की मदद से 51 बेनामी लेनदेन के जरिए 24.5 करोड़ रुपये का गबन किया।
ईडी पिछले महीने सीपीआई (एम) विधायक ए सी मोइदीन सहित उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद से मामले में कथित रूप से शामिल कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है।
एजेंसी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया है कि “कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक पर शासन करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंटों के माध्यम से गैर-कानूनी लोगों को नकद में ऋण वितरित किए गए थे।” -सदस्यों ने गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर बेनामी बना दिया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया।”
किरण, सतीश कुमार, रहीम सी एम और शिजू एम के के परिसरों पर पहले एजेंसी ने छापा मारा था।
त्रिशूर स्थित करुवन्नूर सहकारी बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने दो साल पहले केरल में एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई 16 एफआईआर से उपजा है।
ईडी ने पिछले साल अगस्त में त्रिशूर के इरिनजालाकुडा स्थित बैंक की एक शाखा सहित छह स्थानों पर इसी तरह की छापेमारी की थी। इसने बैंक के एक कमीशन एजेंट बिजॉय ए के की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
जुलाई 2021 में केरल पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में 100 करोड़ रुपये से अधिक की “डायवर्जन” पाई, जैसा कि ईडी ने पिछले साल कहा था।
