कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के एक प्रमुख नेता के.कविता के लिए न्यायिक हिरासत सुरक्षित कर ली है। (बीआरएस), 9 अप्रैल तक। ईडी द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करने वाले औपचारिक आवेदन के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट 1 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
ईडी ने न्यायिक हिरासत के लिए अपने आवेदन में के. कविता की प्रभावशाली स्थिति पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि जमानत मिलने पर वह संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। जांच एजेंसी कथित घोटाले में उसकी भूमिका की परिश्रमपूर्वक जांच कर रही है और अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध धन का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध की आय से लाभ उठाने में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास चल रहे हैं।
एजेंसी ने ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और प्रभाव को देखते हुए, आर्थिक अपराधों की जांच की जटिलताओं पर भी जोर दिया। आर्थिक अपराधियों के अक्सर गहरे सामाजिक संबंध होते हैं और वे सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध साजिशों में शामिल होते हैं, जिससे जांच प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
ईडी के आवेदन के अनुसार, साक्ष्य से पता चलता है कि के. कविता ने दूसरों के साथ मिलकर रुपये की रिश्वत के साथ नीतिगत ढांचे में प्रवेश की सुविधा देने की साजिश रची। 100 करोड़. इसके बाद, वह कथित तौर पर रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो गई। अरुण पिल्लई को आगे रखते हुए मेसर्स इंडोस्पिरिट के माध्यम से 192.8 करोड़ रु. के. कविता द्वारा इस उत्पाद शुल्क घोटाले से कुल अवैध कमाई लगभग रु. होने का अनुमान है। विभिन्न अवैध चैनलों के माध्यम से 292.8 करोड़ रुपये।
