प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति पी. चिदंबरम और उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन के खिलाफ दिल्ली में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अदालत ने मंगलवार को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया. कार्ति चिदंबरम के अलावा, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य को भी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
वित्तीय जांच एजेंसी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से पता चला है कि कार्ति पी. चिदंबरम ने तलवंडी साबो पावर लिमिटेड द्वारा चीनी वीजा के पुन: उपयोग की मंजूरी की सुविधा के बदले में अपने करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन के माध्यम से 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत प्राप्त की।
“यह कंपनी पंजाब के मनसा में एक बिजली परियोजना स्थापित करने में शामिल थी। कंपनी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से वीज़ा के पुन: उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त करने में सहायता के लिए कार्ति पी. चिदंबरम से संपर्क किया, जहां उनके पिता गृह मंत्री थे, ”ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
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अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अपनाई गई कार्यप्रणाली में कंपनी द्वारा फर्जी सेवाओं के लिए एक एंट्री ऑपरेटर को 50 लाख रुपये का चेक जारी करना शामिल था।
इसके बाद एंट्री ऑपरेटर ने भास्कररमन को 50 लाख रुपये नकद प्रदान किए।
“इसके बाद, एस. भास्कररमन ने 50 लाख रुपये की इस नकद राशि को कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा नियंत्रित कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया। समय के साथ, इस निवेश का मूल्य बढ़कर 1.59 करोड़ रुपये हो गया, जो पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आय है, ”अधिकारी ने कहा।
