दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया।
जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश “पूरी तरह से विकृत” था और मामले पर तत्काल निर्णय की आवश्यकता थी, आरोपियों के वकील ने अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय मांगा।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले को 11 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने की आवश्यकता होगी। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता।”
अदालत ने आदेश दिया, “अदालत उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देती है।”
एएसजी राजू ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं में से एक, एक चीनी नागरिक, एक उड़ान जोखिम था।
आरोपियों के वकील ने कहा कि वे पहले ही अपना पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी संकेत दिया कि जब वह लिखित आदेश पारित करेंगी तो आरोपियों को शुक्रवार और सोमवार को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश देंगी।
मंगलवार को, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अवकाश पीठ ने 30 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जबकि यह देखते हुए कि चूंकि अधिकारियों को पहले ही रिहा किया जा चुका है, इसलिए कोई एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह अवस्था।
30 दिसंबर को, ट्रायल कोर्ट ने वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों – चीनी नागरिक और वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को रिहा करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि आरोपी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया और इसलिए उनकी “हिरासत अवैध थी”।
तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए स्थानीय अदालत का रुख किया था और दावा किया था कि उन्हें 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, न कि 22 दिसंबर को, जैसा कि ईडी ने दर्ज किया था, और चूंकि उन्हें गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी “अवैध” थी। और कानून में टिकाऊ नहीं है”।
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हालांकि, ईडी के वकील ने दावे का विरोध करते हुए कहा था कि तीनों को “औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्हें गिरफ्तारी के आधार दिए गए थे और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित अदालत में पेश किया गया था।”
एजेंसी ने कहा है कि 21 दिसंबर को तीनों आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई और बाद में उन्हें पूछताछ के लिए और उनके फोन के फोरेंसिक विश्लेषण के लिए ईडी कार्यालय ले जाया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि अगले दिन 22 दिसंबर को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी ने पिछले साल जुलाई में विवो-इंडिया कार्यालयों और इससे जुड़े लोगों के परिसरों पर छापा मारा था और चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।
तब उसने आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए विवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपये “अवैध रूप से” चीन को हस्तांतरित किए गए थे।
