दिल्ली की अदालत ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को “डिफ़ॉल्ट जमानत” देने से इनकार कर दिया है, जो कथित आतंकी गतिविधियों से संबंधित धन-शोधन मामले में आरोपी हैं।
विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाले आरोपी मोहम्मद इलियास, मोहम्मद परवेज अहमद और अब्दुल मुकीत के आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें राहत के लिए कोई मामला नहीं बना है।
आरोपियों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 19 नवंबर, 2022 को उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (संघीय एजेंसी के आरोप पत्र के बराबर) दर्ज की थी।
अभियुक्तों ने प्रस्तुत किया कि ईडी ने अपनी जांच पूरी किए बिना अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और इसलिए, उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए।
ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कहा कि केवल इसलिए कि “आगे की जांच” चल रही है, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदकों के संबंध में एजेंसी की जांच अधूरी है।
न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद 25 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, “यह अदालत, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्तों/आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दलीलों में तथ्य नहीं पाती है, सबसे पहले क्योंकि शिकायत है वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया गया है। शिकायत का अवलोकन किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देता है कि इसकी जांच उसमें बताए गए तथ्यों पर अधूरी रही है।”
न्यायाधीश ने कहा कि अगर ईडी “आगे की जांच” कर रहा है, तो यह अतिरिक्त सबूत के लिए है।
“शिकायत को सार्थक ढंग से पढ़ने से यह भी पता चलेगा कि ईडी की जांच आरोपियों/आवेदकों के लिए पूरी थी और उन्होंने जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों, सबूतों और दस्तावेजों का विवरण दिया है। इस प्रकार, मेरे विचार से, आरोपी/आवेदक डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे के हकदार नहीं हैं, ”अदालत ने कहा।
न्यायाधीश ने कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि “आगे की जांच” का मतलब यह है कि पिछली जांच अधूरी थी।
ईडी ने तीनों आरोपियों और पीएफआई के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अहमद प्रतिबंधित संगठन की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था, जबकि इलियास इसका महासचिव और मुकीत कार्यालय सचिव था।
यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
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आतंकवादी गतिविधियों से कथित संबंधों को लेकर पीएफआई पर पिछले साल सितंबर के अंत में केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ईडी ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय कथित आतंकी-संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी और संगठन के अन्य सदस्य दान, “हवाला”, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन इकट्ठा करने में शामिल थे, जिसका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में फर्जी नकद दान और बैंक हस्तांतरण पाया गया। इसमें कहा गया है कि पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में धन हस्तांतरित किया गया था।
