दिल्ली की एक अदालत ने 354 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माल्टा के एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के व्यवसायी भतीजे रतुल पुरी भी शामिल हैं।
विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने माल्टा के नागरिक और बैंक ऑफ सिंगापुर के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर नितिन भटनागर द्वारा दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके संबंध में जांच अभी भी चल रही है और पूरक शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) दिख रही है। अपराध का सार अभी तक दर्ज नहीं किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, ”जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और आवेदन को खारिज कर दिया गया है।”
22 सितंबर को पारित आदेश में, न्यायाधीश ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए अपराध में भटनागर की कथित भूमिका और लूटे गए धन की राशि का भी उल्लेख किया।
“कथित अपराध की प्रकृति, कथित रूप से लूटी गई राशि की भयावहता, आरोपी/आवेदक की भूमिका, जैसा कि आवेदन के जवाब में स्पष्ट है और यह तथ्य भी कि उसके खिलाफ शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है, उसने कहा है सिर्फ एक महीने पहले गिरफ्तार किया गया, ये भी ऐसे कारक हैं जो अदालत को इस समय आरोपी/आवेदक के पक्ष में न झुकने के लिए मजबूर करते हैं,” न्यायाधीश ने कहा।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 2019 की एफआईआर से उपजा है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआईएल) और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को धोखा दिया और धोखाधड़ी की, जिससे उन्होंने ऋण प्राप्त किया था। 354.51 करोड़.
बैंक द्वारा सीबीआई को शिकायत भेजे जाने के बाद मामला दर्ज किया गया.
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) और कुछ अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी को 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह अब जमानत पर बाहर हैं।
सीबीआई और ईडी ने पुरी परिवार और संजय जैन और विनीत शर्मा जैसे व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
इस मामले में रतुल पुरी पर उनके पिता दीपक पुरी द्वारा प्रवर्तित कंपनी एमबीआईएल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक के रूप में मामला दर्ज किया गया था।
कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के निर्माण में शामिल थी।
बैंक ने एक बयान और सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि रतुल पुरी ने 2012 में कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके माता-पिता बोर्ड में बने हुए हैं।
कंपनी (मोजर बेयर) 2009 से विभिन्न बैंकों से ऋण ले रही थी और कई बार ऋण पुनर्गठन के लिए गई, बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया।
जब वह कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ था, तो एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया और 20 अप्रैल, 2019 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खाते को “धोखाधड़ी” घोषित कर दिया गया, सीबीआई ने आरोप लगाया।
ईडी ने अदालत को बताया कि भटनागर ने बैंक ऑफ सिंगापुर में प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (दुबई स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी) नामक कंपनी के लिए एक बैंक खाता खोलने में “सुविधा” प्रदान की, क्योंकि वह इसका रिलेशनशिप मैनेजर था।
यह दावा किया गया कि यह बैंक खाता अप्रैल, 2011 में “रतुल पुरी के निर्देश पर” खोला गया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी का स्वामित्व सवाना ट्रस्ट के पास था, जिसके रतुल पुरी “सेटलर” थे।
इसमें आरोप लगाया गया कि प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का इस्तेमाल अपराध की आय को “लेयरिंग” करने के लिए किया गया था और भटनागर ने “जानबूझकर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए ऐसा करने में सहायता की”।
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ईडी ने एक बयान में कहा, कंपनी (प्रिस्टिन रिवर) को यूएचवाई सक्सेना, मर्कोन कमोडिटीज और मिडास मेटल्स इंटरनेशनल जैसी कंपनियों से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर (118 करोड़ रुपये से अधिक) की अपराध आय प्राप्त हुई, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण राजीव सक्सेना द्वारा किया जाता था। कथन।
वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा भ्रष्टाचार मामले में एक कथित बिचौलिया सक्सेना भी दुबई में स्थित था और उसे 31 जनवरी, 2019 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत भेज दिया गया था। उसे ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सक्सेना को “एक हवाला ऑपरेटर और एक आवास प्रवेश प्रदाता बताया, जो दुबई में एक आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है, जिसने एमबीआईएल के लिए अपराध की आय को वैध बनाया है”।
इसमें आरोप लगाया गया, “उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए संरचनाएं बनाई हैं।”
ईडी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि भटनागर कुछ अन्य कृत्यों को करने में सहायक थे जिनका वर्तमान मामले पर असर पड़ता है।
रतुल पुरी को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ रहा है।
