दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा निविदा पुरस्कारों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सीए तेजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। .
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने एजेंसी को जमानत याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को तय की।
अदालत ने गुरुवार को जांच एजेंसी को मामले के संबंध में आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति देने का निर्देश दिया था।
ईडी ने यहां एक अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) की चुनावी फंडिंग के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए थे।
आरोपपत्र में जिन लोगों के नाम हैं उनमें डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डी.के. मित्तल, तेजिंदर पाल सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके निदेशक का निधन हो चुका है और उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।
अरोड़ा और अग्रवाल, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, को बुधवार को अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बाद अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश किया गया, जबकि तेजिंदर पाल सिंह पहले जारी किए गए समन के जवाब में अदालत के सामने पेश हुए। इस बीच, चौथे आरोपी, मित्तल ने एक आवेदन दायर कर उस दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की।
अदालत ने अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय करते हुए मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए मामला रखा है।
यह मामला फ्लो मीटर खरीद की निविदा में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
“जांच से पता चला कि अपराध की शेष आय (रिश्वत) 2,00,78,242 रुपये, जो कि जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा अर्जित की गई थी, ने तेजिंदर पाल सिंह के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी थी। जांच में यह भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने अपराध की उक्त आय का कुछ हिस्सा AAP की चुनावी फंडिंग के लिए हस्तांतरित किया,” आईएएनएस के पास मौजूद आरोपपत्र में लिखा है।
इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अरोड़ा, अग्रवाल, मित्तल, तेजिंदर पाल सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भूमिका और उनके द्वारा उपयोग की गई अपराध की आय की जांच पूरी हो गई है, लेकिन आय के अंतिम उपयोग के संबंध में जांच पूरी हो गई है। अपराध की 2,00,78,242 रुपये की राशि, जिसे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के चुनावी फंडिंग के लिए विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया था, की जांच चल रही है।
शुरुआत में, सीबीआई ने दिसंबर 2021 में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अरोड़ा को एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए 2018 में 38 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल करने की साजिश में शामिल किया गया था। 2022 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अनुबंध पात्रता मानदंडों का अनुपालन न करने की शिकायतों के बावजूद, उन्हें लगभग 38 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया था।
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एफआईआर में दावा किया गया है कि अरोड़ा ने तीन अधीनस्थों के साथ मिलकर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत प्रमाणपत्र जारी करने की साजिश रची।
जुलाई 2022 में, सीबीआई ने अरोड़ा और अन्य पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने सितंबर 2022 में केस भी दर्ज किया और बाद में छापेमारी भी की. जनवरी में, अरोड़ा और अग्रवाल को अनुबंध से संबंधित कथित रिश्वतखोरी के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया था। अग्रवाल पर अरोड़ा के रिश्तेदारों और सहयोगियों को रिश्वत के तौर पर 3 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है।
