एक महत्वपूर्ण विकास में, दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो व्यक्तियों, जीशान हैदर और दाऊद नासिर, को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने हैदर और नासिर की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने “पर्याप्त सामग्री” का हवाला दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत गंभीर अपराधों का संकेत देती है, जिसके कारण इन परिस्थितियों में जमानत की संभावना नहीं बनती।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने नवंबर 2023 में गिरफ्तारियां की थीं, ने आरोपियों को अचल संपत्तियों की खरीद के माध्यम से धन शोधन की योजना में शामिल किया है। अदालत की जांच के अनुसार, खान ने अपने सहयोगियों का उपयोग करके ऐसे लेनदेन किए जिनकी वास्तविक कीमत को कम आंका गया और आंशिक रूप से नकद भुगतान के माध्यम से विक्रेताओं से छुपाया गया।
न्यायमूर्ति शर्मा के विस्तृत आदेश, जो 1 जुलाई को जारी किया गया था, में कहा गया है, “अमानतुल्लाह खान और उनके करीबी सहयोगियों, जिनमें आरोपी भी शामिल हैं, ने रियल एस्टेट में निवेश के माध्यम से अपराध की आय को शोधन करने की साजिश रची।”
जांच के अंतर्गत लेनदेन में लगभग 36 करोड़ रुपये की नकद और बैंक हस्तांतरण शामिल हैं। अदालत ने हैदर और नासिर के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूतों पर जोर दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों में उनकी संलिप्तता और खान के साथ उनके संबंध को ठोस बनाते हैं।
यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक एफआईआर और दिल्ली पुलिस की कई शिकायतों से उत्पन्न हुआ है, जो वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती रणनीति की ओर इशारा करते हैं। ईडी की अभियोजन शिकायत में पांच व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें खान के तीन कथित सहयोगी – हैदर, नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।
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ईडी की पहले की कार्रवाइयों में विधायक से जुड़े संपत्तियों पर छापे शामिल थे, जिनमें अवैध भर्ती गतिविधियों और 2018 से 2022 के बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान के कार्यकाल के दौरान शोषणकारी संपत्ति पट्टों के माध्यम से अपराध से प्राप्त व्यापक आय का पता चला था।
