दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए आप सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जमानत याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है।
ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि वह “2 करोड़ रुपये की सीमा तक अपराध की आय” से जुड़ा था और उसके खिलाफ मामला “वास्तविक” था।
यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के “बुनियादी मामले” को सुप्रीम कोर्ट ने “अनुमोदन” दिया था, जिसने यह भी “समर्थन” किया था कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के लिए रिश्वत या रिश्वत का भुगतान किया गया था।
इसने सिंह की दलीलों को खारिज कर दिया था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सीबीआई द्वारा मुख्य एफआईआर में उनका नाम नहीं था।
शीर्ष अदालत के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच एजेंसी ने उनकी संलिप्तता और आगे की हिरासत के समर्थन में पर्याप्त सबूत दिखाए तो सीबीआई ने न तो एफआईआर में सिंह का नाम लिया और न ही उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, इसका कोई औचित्य नहीं है।
इसमें कहा गया था कि यह दिखाया गया है कि सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों या प्रक्रियाओं में शामिल थे।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, विजय नायर, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अमनदीप ढल्ल और अभिषेक बोइनपल्ली सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी गई थीं और आवेदनों को खारिज करते समय पीएमएलए प्रावधानों की इसकी व्याख्या को खारिज नहीं किया गया था। किसी भी हाई कोर्ट द्वारा.
इसमें कहा गया था कि ईडी ने दिखाया कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने सिंह को 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
