दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से शराब की दिग्गज कंपनी पर्नोड रिकार्ड के कार्यकारी बिनॉय बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब मांगा, जिसे अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के 16 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली बाबू की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
बाबू के अलावा, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यवसायी विजय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली, समीर महेंद्रू और अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ पी रेड्डी को भी जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह संभव नहीं था कि वे रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि कथित अपराधों में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने और अवैध धन के पूरे निशान का पता लगाने सहित आगे की जांच अभी भी लंबित है।
बाबू को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।
बाबू के बारे में, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से पता चलता है कि एचएसबीसी से कार्टेल के अन्य सदस्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए 200 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए आरोपी कंपनी, पर्नोड रिकार्ड द्वारा लिए गए फैसले के पीछे उनका दिमाग था। किनारा।
इसने कहा, इसे खुदरा शराब कारोबार पर नियंत्रण रखने और कंपनी द्वारा शराब ब्रांडों की बिक्री में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निवेश माना गया था।
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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है, जो इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर ने अन्य सह-आरोपी और शराब निर्माताओं के साथ-साथ वितरकों से हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन की व्यवस्था” करने के लिए मुलाकात की।
यह भी दावा किया गया है कि बोइनपल्ली बैठकों का हिस्सा थे और एक अन्य आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल थे।
मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने दिल्ली के जोर बाग में स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
मामले के अन्य आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर हैं।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
