छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस मामले में रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को 6 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जबकि यहां गिरिराज होटल के प्रमोटर पुरोहित, शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लों उर्फ पप्पू और विशेष सचिव को गिरफ्तार किया गया था. राज्य के आबकारी विभाग अरुणपति त्रिपाठी को बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील सौरभ पांडे ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अनवर और पुरोहित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि त्रिपाठी और ढिल्लों की ईडी हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी गई।
भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी त्रिपाठी प्रतिनियुक्ति पर आबकारी विभाग में तैनात हैं और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं, जो राज्य में सभी प्रकार की शराब, बीयर और शराब की खुदरा बिक्री का काम करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2022 के आयकर (आईटी) विभाग के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर चार्जशीट से उपजा है।
ईडी के अनुसार, कथित घोटाला उच्च-स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों के एक सिंडिकेट द्वारा किया गया था, जिसने 2019-22 के बीच 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार धन उत्पन्न किया।
ईडी के अनुसार, टुटेजा अनवर के साथ सिंडिकेट का “सरगना” था और भ्रष्टाचार के धन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए भी किया जाता था।
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सीएसएमसीएल से खरीदे गए प्रति शराब मामले के आधार पर राज्य में डिस्टिलरों से रिश्वत ली गई ताकि उन्हें कार्टेल बनाने और बाजार हिस्सेदारी तय करने की अनुमति मिल सके।
ईडी ने कहा है कि यह कार्टेल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए शराब का आपूर्तिकर्ता था और विदेशी शराब की बिक्री से कमीशन भी उत्पन्न होता था।
