ईडी ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में दो करोड़ रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तीन बैंकरों सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया है।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने टी जयश्री और एम चिन्ना (चक्किलम ट्रेड हाउस लिमिटेड के कर्मचारी) और तीन बैंक अधिकारियों – एस नरसिम्हन, ए सेसिभूषण राव और एस आरोग्यम को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। ).
कोर्ट ने कंपनी को एक लाख रुपए जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है।
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सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने दिसंबर, 2013 में अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, “चक्किलम ट्रेड हाउस लिमिटेड (तब इसके निदेशक स्वर्गीय चक्किलम रघुराम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था) ने जाली वित्तीय विवरणों, बोर्ड के संकल्प और उच्च टर्नओवर दिखाने वाले दस्तावेजों और विभिन्न पार्टियों के साथ नकली समझौता ज्ञापनों के आधार पर धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया था।” कहा।
एसबीआई द्वारा 2,08,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और इसे “गलत तरीके से और लॉन्ड्रिंग” किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि जिन संपत्तियों को ऋण के लिए बैंकों के पास गिरवी रखा गया था, उन्हें पहले ही कंपनी और उसके प्रवर्तकों द्वारा बेच दिया गया था।
