एक उल्लेखनीय फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर मंगलवार को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें एजेंसी को मुंबई के रियल एस्टेट एजेंट राकेश जैन के खिलाफ बिना पर्याप्त आधार के मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए आलोचना की। सिंगल बेंच के जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि यह मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी सीमाओं का सख्ती से पालन करने और नागरिकों को परेशान न करने के बारे में एक सख्त चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए।
अदालत का यह फैसला तब आया जब उसने पाया कि ईडी की अभियोजन शिकायत के आधार पर अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा जैन को जारी किए गए समन और नोटिस निराधार थे। ईडी ने जैन पर विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार द्वारा शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिसने समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति जाधव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई विश्वसनीय मामला स्थापित नहीं हुआ है और उन्होंने ईडी की कार्रवाई को “दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए कानून प्रवर्तन को कानून के दायरे में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, “यह सही समय है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून को अपने हाथ में लेना बंद कर दें।”
इसके अलावा, अदालत ने न केवल ईडी पर जुर्माना लगाया, बल्कि मूल शिकायतकर्ता पर 1 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया, जिसे मुंबई में कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी को चुकाना है। न्यायमूर्ति जाधव ने जोर देकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में जानबूझकर आपराधिक इरादा शामिल होता है और यह राष्ट्रीय और सामाजिक हितों को काफी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने मौजूदा मामले को “पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) को लागू करने की आड़ में उत्पीड़न” बताया।
ईडी के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट के अनुरोध पर अदालत ने एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में सक्षम बनाने के लिए फैसले पर एक सप्ताह का स्थगन दिया है।
