एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शशि बाला उर्फ शशि बाला सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी हुई है। शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटालों से जुड़े इस मामले पर भारत के कई राज्यों में निवेशकों पर इसके व्यापक प्रभाव के कारण बारीकी से नजर रखी जा रही है।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की अध्यक्षता वाली कोर्ट नंबर 8 में जमानत याचिका (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6762/2024) पर सुनवाई हुई। आवेदक शशि बाला का प्रतिनिधित्व वकील प्रदीप कुमार राय, प्रकाश पांडे और प्रवीण कुमार शुक्ला ने किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व वकील रोहित त्रिपाठी ने किया।
शशि बाला पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर संख्या एलकेजेडओ/05/2021) के संबंध में आरोप लगाया गया है। यह मामला देश भर में शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। ये एफआईआर, मुख्य रूप से लखनऊ और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थीं, जिन्हें अंततः लखनऊ में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था।
शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसका प्रबंधन इसके निदेशक रशीद नसीम द्वारा किया जाता है, पर निवेशकों को लुभाने और धोखा देने के लिए फर्जी रियल एस्टेट परियोजनाओं और अनधिकृत आभासी मुद्रा लेनदेन सहित कई धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल होने का आरोप है। अदालत ने कहा कि निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था और पोस्ट-डेटेड चेक की पेशकश की गई थी जो परिपक्वता पर बाउंस हो गए थे। कथित तौर पर, कंपनी विभिन्न खातों और निवेशों के माध्यम से अवैध धन को स्थानांतरित करके मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थी।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि क्या धोखाधड़ी की योजनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड रशीद नसीम की करीबी सहयोगी होने का आरोप लगाने वाली शशि बाला को जमानत मिलनी चाहिए। न्यायालय ने आरोपों की जांच की, जिसमें ‘ग्राहक का हक’ नामक एक सोशल मीडिया समूह बनाने में उनकी सक्रिय भूमिका शामिल थी, जिसका कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनंतिम रूप से जब्त की गई संपत्तियों को प्रभावित करने और अवैध रूप से कब्जे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया था।
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने कहा, “अपराध की आय को छिपाने और उन्हें नष्ट करने में सहायता करने में आवेदक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डिजिटल डेटा और बैंक स्टेटमेंट सहित प्रस्तुत साक्ष्य व्यवहार के एक पैटर्न को इंगित करते हैं जो शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की अवैध गतिविधियों से मेल खाता है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि शशि बाला के बैंक खातों में महत्वपूर्ण राशि जमा की गई थी, जिसे वह संतोषजनक ढंग से समझाने में विफल रही। एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में, उनकी आय का एकमात्र ज्ञात स्रोत उनका वेतन था। अदालत ने इस बात पर टिप्पणी की कि इतनी बड़ी जमाराशि वैध माध्यमों से आना असंभव है, क्योंकि उसका व्यवसाय और शाइन सिटी ग्रुप से जुड़े लेन-देन के साक्ष्य मौजूद हैं।
आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि शशि बाला खुद भी धोखाधड़ी वाली योजनाओं की शिकार थीं, उन्होंने शाइन सिटी ग्रुप में पैसा लगाया था, जिसे वापस नहीं किया गया। हालांकि, अदालत ने इस बचाव को खारिज करते हुए कहा कि “पीड़ित होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराधी कंपनी की अवैध गतिविधियों में सक्रिय भागीदार होने से मुक्त हो गया है।”
महत्वपूर्ण अवलोकन और कानूनी मिसालें
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 46 और विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 सहित कई मिसालों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आर्थिक अपराध गंभीर हैं और देश की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जमानत हल्के में नहीं दी जानी चाहिए, खासकर तब जब यह मानने के लिए उचित आधार हों कि आरोपी दोषी है।
अदालत ने माना कि आवेदक पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो शर्तों को पार करने में सफल नहीं हुआ है, जिसके तहत यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “पीएमएलए की धारा 24 के तहत अनुमान आवेदक के खिलाफ है, और उसे इसका खंडन करना है, जिसे वह पुख्ता तौर पर करने में विफल रही है।”
अदालत का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की धोखाधड़ी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों से शशि बाला को जोड़ने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसलिए, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, “अपराध की आय के शोधन में आवेदक की संलिप्तता, उन्हें छिपाने में उसकी सक्रिय सहायता और मुख्य आरोपी से उसकी निकटता इस स्तर पर जमानत देने से रोकती है।”
