प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व सांसद ईश्वरलाल जैन और उनके बेटे, पूर्व एमएलसी मनीष जैन सहित तीन आभूषण फर्मों के प्रमोटरों के खिलाफ करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत 26 जुलाई को नागपुर की एक विशेष अदालत में दर्ज की गई थी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों को संभालती है।
अदालत ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को मान्यता दे दी है, जिससे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू होने का संकेत मिलता है। आरोपित संस्थाओं में राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन फर्मों और उनके प्रमुख व्यक्तियों – ईश्वरलाल जैन, जो अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व कोषाध्यक्ष और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के करीबी सहयोगी भी हैं, और उनके बेटे मनीष जैन – पर वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोप हैं।
यह कानूनी कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की गई ईडी जांच से उपजी है। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार शामिल हैं। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने जानबूझकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से लिए गए बड़े ऋणों का भुगतान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के अलावा लगभग 352.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जांच से पता चला है कि प्रमोटर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में लिप्त थे, जैसे ऋण सुरक्षित करने के लिए झूठे वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना, अपने वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए राउंड-ट्रिपिंग लेनदेन करना और फर्जी बिक्री और खरीद दर्ज करना। ये चालें उधार ली गई धनराशि को रियल एस्टेट निवेश में बदलने की व्यापक योजना का हिस्सा थीं, जो अक्सर कंपनी के लेखा परीक्षकों की मिलीभगत से होती थीं।
इसके अतिरिक्त, प्रमोटरों ने कथित तौर पर इन ऋणों के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों के कुछ हिस्सों को बैंक की मंजूरी के बिना बेच दिया और ऋण के पैसे का उपयोग कैसे किया गया, इसकी किसी भी जांच को बाधित करने के लिए डेटा को नष्ट कर दिया।
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पिछले साल इसी तरह की कार्रवाई में ईडी ने महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में राजमल लखीचंद समूह से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली थी। इन अभियानों के परिणामस्वरूप 24.36 करोड़ रुपये मूल्य की सोने, चांदी और हीरे की संपत्ति और 1.121 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी के बाद आगे की जांच में फर्जी स्टॉक इन्वेंटरी और शेल कंपनियों और डमी डायरेक्टरों के इस्तेमाल जैसी विसंगतियां सामने आईं। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने फर्जी नामों से खरीदी गई संपत्तियों सहित 315.60 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से जब्त किया था।
