दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह और ईडी की ओर से दलीलें सुनीं।
सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि गवाहों को जांच एजेंसी को सच न बताने के लिए धमकाया जा रहा है और यह एक और कारण है कि सिंह को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने दलील दी कि सिंह में फिर से इसी तरह का अपराध करने की प्रवृत्ति है और उनकी ईडी कार्यालय में भी पहुंच थी क्योंकि वह कुछ दस्तावेज हासिल करने में कामयाब रहे जो ईडी कार्यालय में थे और सार्वजनिक डोमेन में नहीं थे।
सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मोहित माथुर ने कहा कि उन्हें ईडी के “स्टार गवाह (दिनेश अरोड़ा)” के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था और कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मुख्य एफआईआर में उनका नाम नहीं था। सी.बी.आई.
ईडी द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
याचिका के जवाब में, ईडी ने कहा कि सिंह कथित तौर पर “अपराध की आय” को सफेद करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाने में शामिल थे, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में बदलावों से उत्पन्न व्यवसाय से उत्पन्न हुआ होगा।
जांच एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और वह इस मामले में कई आरोपियों या संदिग्धों, व्यवसायी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था।
“…यह स्पष्ट है कि संजय सिंह अपराध की आय को लूटने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (मैसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) बनाने में शामिल थे, जो कि उनके द्वारा साजिश के तहत नीतिगत बदलावों से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय से उत्पन्न होता था। और उसके सह-साजिशकर्ता, “यह कहा।
एजेंसी ने आगे दावा किया कि AAP नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है जो शराब नीति (2021-22) घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है और उन्होंने दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है।
Also Read
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सिंह को अपराध से 2 करोड़ रुपये मिले हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह “2 करोड़ रुपये की सीमा तक अपराध की आय” से जुड़े थे और उनके खिलाफ मामला “वास्तविक” था।
इसने कहा था कि ईडी के “बुनियादी मामले” को सुप्रीम कोर्ट ने “अनुमोदन” दिया था, जिसने यह भी “समर्थन” किया था कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के लिए रिश्वत या रिश्वत का भुगतान किया गया था।
