प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जानबूझकर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के अपराध की आय के कब्जे और उपयोग में शामिल थीं।
ईडी का यह तर्क फर्नांडीज की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने ईडी के हलफनामे के जवाब में प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा।
हाई कोर्ट ने मामले को 15 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अपने जवाब में, ईडी ने दावा किया कि फर्नांडीज ने कभी भी चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया और सबूत मिलने तक हमेशा तथ्यों को छुपाया।
“वह आज तक सच को दबाकर बैठी है। यह भी सच है कि फर्नांडीज ने चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन से सारा डेटा मिटा दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उसने अपने सहयोगियों से सबूत नष्ट करने के लिए भी कहा। सबूत बिना किसी संदेह के साबित करते हैं कि वह अपराध की आय का आनंद ले रही थी, उसका उपयोग कर रही थी और उसके कब्जे में है। इस प्रकार, यह साबित होता है कि फर्नांडीज जानबूझकर आरोपी चंद्रशेखर के अपराध की आय के कब्जे और उपयोग में शामिल थी,” इसमें कहा गया है।
एजेंसी ने कहा कि शुरुआत में अपने बयानों में, अभिनेत्री ने यह दावा करके अपने आचरण को छिपाने की कोशिश की कि वह चंद्रशेखर की शिकार रही हैं, हालांकि, जांच के दौरान, वह उनके द्वारा उत्पीड़न को साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री प्रदान करने में विफल रही।
इसमें कहा गया है कि वह चन्द्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि से अवगत थी, फिर भी वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त करती रही, उसका आनंद लेती रही और उसे अपने पास रखती रही।
ईडी ने कहा कि शुरू में फर्नांडीज ने भारत और विदेश में अपने परिवार के लिए उनसे बड़ी रकम और मूल्यवान उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की और कहा कि ये विलासिता की वस्तुएं आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय थीं।
फर्नांडीज की इस दलील के संबंध में कि उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, ईडी ने कहा कि अपराध की परिभाषा मनी लॉन्ड्रिंग यह निर्धारित नहीं करती है कि पीएमएलए की धारा 3 को ट्रिगर करने के लिए, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के अलावा विधेय अपराध में भी शामिल साबित किया जाना चाहिए।
जांच एजेंसी ने कहा कि फर्नांडीज को चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में अच्छी तरह से पता था और यह तथ्य भी था कि लीना मारिया पॉल उसकी पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद, उसने उसके साथ संबंध जारी रखा और उससे वित्तीय लाभ भी प्राप्त किया, जो अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है।
ईडी ने भी विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया है और कहा है कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया है और यह विचार किया है कि प्रथम दृष्टया मामला आगे बढ़ने के लिए बनता है और इसमें कोई चुनौती नहीं है। संज्ञान आदेश के लिए.
फर्नांडीज ने अपनी याचिका में कहा, “शुरुआत में यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता (फर्नांडीज) चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सहायता करने में उसकी किसी भी तरह की भागीदारी थी उसे अपनी कथित गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने के लिए कहा गया था। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।”
इसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत ने पुष्टि की है कि कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता अदिति सिंह से पैसे वसूलने में चंद्रशेखर की नापाक गतिविधियों के बारे में जानकारी थी।
याचिका में कहा गया, “पूरी शिकायत याचिकाकर्ता पर लगाए गए ज्ञान के दूर-दूर के आरोप के बारे में भी चुप है। यह सुझाव देना असंभव है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर किसी भी गतिविधि में शामिल था, जिसके लिए आज पीएमएलए की धारा 3 द्वारा दंडित किया गया है।”
उसने दावा किया कि उसे चन्द्रशेखर और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए विधेय अपराध – जबरन वसूली का मुख्य अपराध – के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है।
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“ईडी ने नोरा फतेही (एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री) को क्लीन चिट दे दी है, जबकि यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य को उनके निर्देश पर सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोरा का तथ्य सुकेश चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने वाले फतेही को अपराध की आय के व्यय के तहत ईडी को प्रस्तुत किया गया है”, यह प्रस्तुत किया गया।
फर्नांडीज, चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के पति-पत्नी शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उनके खिलाफ देश भर में कई मामलों में अन्य जांच चल रही हैं।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल को पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि पॉल और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
