दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ड्यूटी सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने अरोड़ा की 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए अपने आवेदन में अदालत से कहा कि मामले में एक बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता है।
ईडी ने यहां संघीय एजेंसी के कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद मंगलवार को अरोड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया था।
सुपरटेक समूह और उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
अधिवक्ता फैजान खान के साथ ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने अदालत को बताया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने रियल एस्टेट में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित खरीदारों से अग्रिम राशि के रूप में धन इकट्ठा करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” में लिप्त थे। परियोजनाएं.
उन्होंने कहा कि कंपनी समय पर फ्लैटों का कब्जा उपलब्ध कराने के सहमत दायित्व का पालन करने में विफल रही और इस तरह आम जनता को “धोखा” दिया गया।
