दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद उसके बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने वीवो से कहा, जिसने ट्रिब्यूनल के समक्ष पहले ही अपील दायर कर दी है, अंतरिम राहत के लिए याचिका दायर करने के लिए और स्पष्ट किया कि जब तक कोई निर्णय, अंतरिम या अंतिम, ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं लिया जाता है, उच्च न्यायालय के पहले के आदेश पूछ रहे हैं कंपनी को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने और 251 करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट बैलेंस बनाए रखने के लिए बैंक खातों का उपयोग करने में सक्षम होना जारी रहेगा।
अदालत ने कहा कि अंतरिम आवेदनों पर कार्यवाही और साथ ही अंतिम अधिनिर्णय अपील दायर करने से या अंतरिम आवेदनों के साथ अपील की पहली सूची से चार सप्ताह के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तेजी से आयोजित किया जा सकता है।
“अंतरिम व्यवस्था, जो इस न्यायालय द्वारा निर्देशित की गई है … तब तक जारी रहेगी जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण अंतरिम आवेदनों पर फैसला नहीं करता या अपीलों में अंतिम निर्णय तक, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में,” अदालत ने 28 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि चूंकि प्रारंभिक डेबिट फ्रीज आदेश अब दिसंबर 2022 में निर्णायक प्राधिकरण के अंतिम आदेश के साथ विलय कर दिया गया है, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपायों को आगे बढ़ाने के लिए वीवो को हटा देना उचित समझा गया है। .
अदालत ने जांच का सामना कर रहे एक वीवो डिस्ट्रीब्यूटर ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर भी यही आदेश पारित किया।
वीवो ने अपने बैंक खाते को फ्रीज करने के आदेश को रद्द करने के लिए पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसने कुछ देनदारियों के भुगतान के लिए जमे हुए बैंक खातों से निपटने की अनुमति भी मांगी।
ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की उस प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर स्थित एक एजेंसी के एक वितरक के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि उस कंपनी के कुछ चीनी शेयरधारकों ने अपने पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया था।
ईडी को संदेह था कि कथित जालसाजी शेल या पेपर कंपनियों का उपयोग करके अवैध रूप से उत्पन्न धन को लूटने के लिए की गई थी और इनमें से कुछ “अपराध की आय” को भारतीय कर और प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के तहत रहने के लिए डायवर्ट किया गया था।
जांच एजेंसी ने इससे पहले वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की थी।
13 जुलाई, 2022 को, उच्च न्यायालय ने चीनी विवो को एजेंसी के साथ 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और बैंक खातों में 251 करोड़ रुपये की शेष राशि बनाए रखने के अधीन अपने विभिन्न जमे हुए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी थी।
वीवो के वकील ने तर्क दिया था कि ईडी केवल वही जब्त कर सकता है जो उन्होंने अपने तलाशी अभियान में पाया है न कि कंपनी के बैंक खातों को जो पहले ही सभी अधिकारियों के सामने प्रकट किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा था कि बैंक खातों को फ्रीज करने से याचिकाकर्ता का कामकाज ठप हो गया और करोड़ों रुपये थे जिन्हें कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के अलावा वैधानिक बकाया के रूप में भुगतान करना है।
इसके जवाब में ईडी ने कहा कि चीनी कंपनी की भारत इकाई से जुड़ी 22 फर्मों की जांच चीन को संदिग्ध लेनदेन के लिए की जा रही है और ये 22 इकाइयां हांगकांग में विदेशी नागरिकों या विदेशी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं।
