सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत आप के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में, एक अदालत “विवरण में नहीं जा सकती”, जिसे बाद के चरण में देखा जाएगा।
“मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने के स्तर पर है। इसलिए हमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के कारण नहीं दिखते। यह स्पष्ट किया जाता है कि (ट्रायल) अदालत निर्धारित कानून का पालन करेगी। इस अदालत द्वारा, “पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व पार्षद की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए सजा) के तहत आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीएमएलए का।
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया कि इसने केवल “शिकायत निकाली” और बिना किसी स्वतंत्र विश्लेषण के “इस पर भरोसा किया”।
वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में अपराध मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, बल्कि केवल “जीएसटी अपराध” है।
अदालत ने हालांकि कहा कि निचली अदालत को आरोप तय करते समय “सबूत” पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उस चरण में सुनवाई नहीं कर रही थी।
उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसमें कहा गया था कि हुसैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इसने गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया था “प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की कथित मिलीभगत से व्यक्तियों के साथ अवैध तरीके से एक अवैध कार्य करने का संकेत मिलता है”, जो आईपीसी की धारा 120 ए (आपराधिक साजिश) के दायरे में आता है, जो एक अनुसूचित अपराध है। पीएमएलए के तहत
ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर, 2022 को पारित अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की साजिश रची थी और अपराध से उत्पन्न आय का इस्तेमाल दंगों के लिए किया गया था।
एजेंसी ने दावा किया था कि हुसैन ने दंगों की साजिश रचने के लिए भुगतान किया था और यह कि साम्प्रदायिक आग को फंड करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी।
ईडी की शिकायत के अनुसार, हुसैन ने फर्जी बिलों के बल पर फर्जी एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के बैंक खातों से धोखे से पैसे निकाले।
ईडी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हुसैन काले धन का अंतिम लाभार्थी था और फरवरी 2020 में दंगों के दौरान आपराधिक साजिश के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने दंगों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हुसैन और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।
प्राथमिकी के आधार पर, पूछताछ शुरू की गई और ईडी ने 9 मार्च, 2020 को एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट), धन शोधन रोधी जांच एजेंसी की पहली सूचना रिपोर्ट का संस्करण दर्ज किया।
