एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अपना रुख बरकरार रखा है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की समीक्षा याचिका को खारिज करके उसे झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक साजिश से कोई सीधा संबंध न हो।
यह निर्णय 29 नवंबर, 2023 को जारी एक महत्वपूर्ण फैसले से उपजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से स्पष्ट संबंध के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाने के लिए आईपीसी की धारा 120 (आपराधिक साजिश) का उपयोग नहीं कर सकता है। इस फैसले को ईडी ने एक समीक्षा याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे अब जस्टिस एएस ओका और पंकज मित्तल ने खारिज कर दिया है।
समीक्षा याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में एक याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगाए गए आरोपों की समीक्षा में पाया कि वे आईपीसी के तहत थे और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रहे अपराधों की श्रेणी में नहीं आते थे। नतीजतन, यह निर्धारित किया गया कि ईडी इस मामले में आईपीसी धारा 120-बी का उपयोग करके पीएमएलए मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है।
