सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में महिलाओं के लिए ज़मानत की सख़्त शर्तें लागू करने के अपने रुख़ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है, जबकि कानून में स्पष्ट कानूनी अपवादों का उल्लेख किया गया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में उलझी सरकारी स्कूल की शिक्षिका शशि बाला को ज़मानत देते हुए इस मुद्दे को उठाया।
कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ED की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की व्याख्या की आलोचना की, ख़ास तौर पर उसके इस तर्क की कि ज़मानत की सख़्त शर्तों से महिलाओं को छूट नहीं मिलनी चाहिए। बेंच ने महिलाओं के लिए ज़मानत अपवादों को स्पष्ट रूप से प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना पर निराशा व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, “हम क़ानून के विपरीत प्रस्तुतियाँ देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
इस मामले के केंद्र में कानूनी विवाद पीएमएलए की धारा 45 से जुड़ा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत के लिए कठोर शर्तें लगाता है, जैसे कि आरोपी को यह साबित करना होता है कि उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। हालांकि, धारा 45(1) के एक महत्वपूर्ण प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, महिला या बीमार या अशक्त व्यक्ति को विशेष न्यायालय के विवेक पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
बाला को जमानत देने का न्यायालय का निर्णय, जो नवंबर 2023 से हिरासत में है, उसके मुकदमे की लंबी प्रत्याशित अवधि और महिलाओं के लिए वैधानिक जमानत प्रावधानों से प्रभावित था। न्यायाधीशों ने भारत संघ के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की योग्यता पर भी सवाल उठाया, और उन्हें “कानून के बुनियादी प्रावधानों” से अवगत नहीं होने के लिए आलोचना की।
लखनऊ स्थित शाइन सिटी समूह पर धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता से 800-1000 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। समूह और इसके प्रमोटर रशीद नसीम के खिलाफ 554 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो अभी भी फरार है। ईडी के अनुसार, बाला इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, जिसने कथित तौर पर धन शोधन में भूमिका निभाई और धोखाधड़ी गतिविधियों से 36 लाख रुपये से अधिक प्राप्त किए।
