सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को रद्द कर दिया। शिवकुमार.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
ईडी ने आईटी विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हौमनथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।
जांच के दौरान, ईडी को शिवकुमार से संबंधित लगभग 200 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी का पता चला। ईडी ने दावा किया कि पैसा शिवकुमार के नियंत्रण वाले 20 बैंकों के 317 से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। ईडी ने शिवकुमार से जुड़ी 800 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियों की खोज का भी आरोप लगाया।
इस मामले में शिवकुमार को 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें अक्टूबर 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। मई 2022 में, ईडी ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी जांच के खिलाफ अपनी याचिका में, शिवकुमार ने तर्क दिया कि विधेय अपराध की अनुपस्थिति में आपराधिक साजिश का अपराध लागू नहीं किया जा सकता है और आयकर अधिनियम के तहत अपराध एक अनुसूचित अपराध नहीं है, पीएमएल अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।
