एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी बैंक गारंटी के साथ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस लेने के मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके दो बेटों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार के आदेश में कहा, “कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है और मामला पहले से ही दर्ज है, इसलिए आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का पर्याप्त आधार बनता है।”
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर समालखा कांग्रेस विधायक और उनके बेटों – विकास छोकर और सिकंदर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
ईडी ने अपनी अर्जी में कहा कि 2021 में साईं आइना फार्म प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सुशांत लोक थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर सेक्टर 68 में 10 एकड़ जमीन पर आवासीय सोसायटी विकसित करने के लिए ग्रुप हाउसिंग का लाइसेंस लिया था। उस मामले में आरोपियों के नाम सामने आये थे.
साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और उसके निदेशकों के खिलाफ राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया है और इसे आगे की जांच के लिए ईडी को भेजा गया है।
ईडी ने गैर-जमानती वारंट के निष्पादन के लिए विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम) के समक्ष 16 अगस्त को आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी जांच से पता चलता है कि कंपनी ने घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की।
ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच के दौरान, आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री मिलीं, जिससे आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हुआ और इसलिए, कंपनी के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई।
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कंपनी को लगभग 10 एकड़ जमीन पर लगभग 1500 घर बनाने थे और घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए लेकिन घर देने में विफल रही।
ईडी की जांच से पता चलता है कि कंपनी ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की और फर्जी खरीद के बराबर नकदी माहिरा समूह के निदेशकों द्वारा संस्थाओं से वापस प्राप्त की गई।
कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के निदेशकों ने अपने निजी फायदे के लिए किया था। कई व्यक्तिगत पारिवारिक व्ययों को भी समूह संस्थाओं में निर्माण व्यय के रूप में दर्ज किया गया था और निदेशक ने कथित तौर पर घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अन्य समूह संस्थाओं में ऋण के रूप में स्थानांतरित कर दिया था।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि समूह संस्थाओं को फर्जी खर्चों और ऋण के रूप में लगभग 107 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी।
