दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन और जमानत की मांग कर रहे दो सह-आरोपियों की कथित भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर उनकी ओर से पेश दलीलों पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायाधीश ने ईडी के वकील से कहा, “इन तीन व्यक्तियों को क्या भूमिका सौंपी गई है? आप इसे दोबारा दाखिल करें और आज शाम तक दें।”
सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने ट्रायल कोर्ट के 17 नवंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि वैभव और अंकुश ने जानबूझकर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की।
वैभव और अंकुश के वकील ने प्रस्तुत किया कि चेक अवधि के भीतर अपराध की कोई आय उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, “मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है,” उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल कंपनियां उनके ग्राहकों की हैं और सत्येंद्र जैन का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आय से अधिक संपत्ति उस समय बनाई गई है जब पैसा हवाला ऑपरेटरों को आवास प्रविष्टियों के रूप में दिया जाता है या जब यह कंपनी में वापस आता है।
ईडी के वकील ने कहा कि जब आरोपी हवाला कारोबारियों को पैसे देता है तो वहां मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो जाती है।
सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने के किसी भी प्रयास का कोई आरोप नहीं है।
उनके वकील ने कहा था कि उन्हें ईडी ने कई बार समन भेजा था और वह एजेंसी के सामने पेश हुए और कभी भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की।
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मंत्री ने 30 सितंबर, 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी के मामले के संबंध में जमानत मांगी है और अपनी याचिका में कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं। उड़ान जोखिम।
इसके अलावा, जैसा कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, वर्तमान मामले में उनकी क़ैद जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने दावा किया है।
आप नेता ने निचली अदालत के 17 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे।
अपनी याचिका में, उन्होंने दावा किया है कि चूंकि उनके पास कोई आय नहीं थी, इसलिए पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।
इसने दावा किया है कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने पूरी तरह से आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गंभीर रूप से गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है, जो स्वयं अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकता है।
इसमें कहा गया है कि पीएमएलए के तहत अपराध की आय को अनुसूचित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाना है।
ईडी द्वारा 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किए गए जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।
उनके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने दो सह-आरोपियों को भी यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने “जानबूझकर” जैन को अपराध की कार्यवाही को छुपाने में मदद की और वे मनी लॉन्ड्रिंग के “प्रथम दृष्टया दोषी” थे।
ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।
निचली अदालत ने 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया था।
