अदालत ने गुरुवार को शहर के बिल्डर विजय मछिंदर को 700 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
कई फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के आरोपी को जांच एजेंसी ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेजते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है।
“इस तरह के अपराधों में आम तौर पर भारी सार्वजनिक धन शामिल होता है और मौजूदा मामले में यह 734 करोड़ रुपये है। ईडी को न केवल उक्त धन का पता लगाना है, बल्कि उसके अंतिम उपयोग का भी पता लगाना है। ऐसे में गहन जांच स्थिति आवश्यक है जो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपी को ईडी की हिरासत में नहीं भेज दिया जाता,” अदालत ने कहा।
एजेंसी के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता ने अपने बैंक खाते के माध्यम से आरोपी को 15,60,40,000 रुपये और 14 फ्लैट खरीदने के लिए 28 करोड़ रुपये नकद दिए।
लेकिन उन्हें केवल तीन फ्लैटों का आवंटन पत्र दिया गया। ईडी ने कहा, दरअसल, बिल्डर ने एक भी फ्लैट का कब्जा किसी को नहीं दिया और कथित तौर पर फ्लैट खरीदारों से 74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
जांच एजेंसी ने कहा कि निर्माण कार्य जमीन की खुदाई से आगे नहीं बढ़ा।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और समानांतर जांच शुरू की।
ईडी ने अपनी रिमांड याचिका में यह भी दावा किया कि मछिंदर ने कर्ज लिया और उसे चुकाने के लिए और कर्ज लिया।
ईडी ने तर्क दिया कि 30 मई, 2023 तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके खिलाफ 734.27 करोड़ रुपये के दावे थे, जो अपराध की आय है।
