यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केरल सरकार की एक प्रमुख आवास परियोजना को लागू करने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए कोच्चि के व्यवसायी संतोष इप्पन को हिरासत में दे दिया।
यूनिटेक बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक एप्पेन को सोमवार को यहां ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। विशेष अदालत (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के लिए) ने 23 मार्च तक एजेंसी की हिरासत मंजूर कर ली।
लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में एप्पन पहला आरोपी है।
ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को पहले गिरफ्तार किया था। अदालत ने आज शिवशंकर की न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ा दी।
इस बीच, मामले के संबंध में लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के पूर्व सीईओ यू वी जोस से यहां ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले सीबीआई ने मामले की जांच की थी।
सीबीआई ने 2020 में कोच्चि की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और एफसीआरए की धारा 35 के तहत वडक्कनचेरी के तत्कालीन विधायक और कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें एप्पन को पहले आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और दूसरे आरोपी के रूप में कंपनी साने वेंचर्स।
दो कंपनियों, यूनिटैक बिल्डर्स और साने वेंचर्स ने एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय आंदोलन, रेड क्रीसेंट के साथ किए गए समझौते के आधार पर निर्माण किया था, जिसने लाइफ मिशन परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी।
कांग्रेस का आरोप है कि रेड क्रिसेंट द्वारा ठेकेदार के चयन में भ्रष्टाचार शामिल था।
कथित एफसीआरए उल्लंघन और परियोजना में भ्रष्टाचार उस समय एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आया था, जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एनआईए अदालत के समक्ष स्वीकार किया था कि उसने कमीशन के रूप में 1 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। परियोजना। उसने कथित तौर पर दावा किया था कि पैसा शिवशंकर के लिए था।
हालांकि, पूर्व लाइफ मिशन के सीईओ ने तब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि यूनिटैक बिल्डर्स और साने वेंचर्स ने उस समझौते के आधार पर निर्माण किया था जो उन्होंने रेड क्रीसेंट के साथ किया था और रेड क्रीसेंट से सीधे विदेशी योगदान स्वीकार किया था, जो एक विदेशी एजेंसी है।
पूर्व सीईओ ने यह भी तर्क दिया था कि जिन कंपनियों ने रेड क्रीसेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे एफसीआरए की धारा 3 के अनुसार किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने से प्रतिबंधित व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आती हैं।
