प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि जयपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने राजस्थान के दो व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अमेरिका में डाक पार्सल के माध्यम से नशीले पदार्थों की कथित तस्करी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (जयपुर मेट्रोपॉलिटन I) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत ने 8 जून को आदेश जारी कर राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया। .
अदालत ने उन्हें चार साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाने के अलावा उनकी डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया.
इन संपत्तियों को पहले ईडी ने कुर्क किया था और उसने मार्च 2016 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दोनों के परिसरों पर छापा मारने और 100.64 किलोग्राम केटामाइन (एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ), 70.50 लाख रुपये नकद बरामद करने के बाद दर्ज की गई शिकायत से दोनों के खिलाफ मार्च 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने कहा कि दो कारें और कुछ “अपराधी” रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
डीआरआई ने फरवरी 2013 में जयपुर की एक अदालत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोनों को चार्जशीट किया।
राहुल भारद्वाज और मुकेश भारद्वाज ड्रग्स/साइकोट्रोपिक पदार्थ, मुख्य रूप से केटामाइन बेचने में लिप्त थे, ज्यादातर डाक पार्सल के माध्यम से अमेरिका को “दस्तावेज” के रूप में गलत घोषित करके और केटामाइन के खरीदारों द्वारा भेजे गए विदेशी भुगतान प्राप्त करने के लिए अभियुक्तों द्वारा विभिन्न आईडी का उपयोग किया गया था। ईडी ने कहा कि वेस्टर्न यूनियन और मनी ग्राम के माध्यम से।
