एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के जाने-माने बिल्डर अविनाश भोसले को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने फैसला सुनाया कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि भोसले को उनके मुकदमे के समापन पर आरोप के अनुसार दोषी नहीं पाया जा सकता है।
एबीआईएल समूह के अध्यक्ष और संस्थापक अविनाश भोसले को जून 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक अलग भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी की थी। भोसले ने पिछले साल मई में हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत हासिल की थी।
न्यायालय ने भोसले को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने की अनुमति दी है, न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा, “आवेदक को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए अपराध में पहले ही जमानत मिल चुकी है, जो इस निर्णय के लिए और आधार प्रदान करता है।”
भोसले के खिलाफ आरोपों में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से रिश्वत लेना शामिल है, जो इस मामले में भी शामिल हैं, बदले में फंड डायवर्जन की सुविधा दी गई। ईडी के अनुसार, यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) को काफी लोन दिया था, जिसकी पहचान अपराध की आय के रूप में की गई थी, जिसका एक हिस्सा कथित तौर पर कंसल्टेंसी सेवा भुगतान के माध्यम से भोसले को दिया गया था।*
ईडी की जांच में भोसले की कंपनियों को डीएचएफएल और रेडियस समूह से जोड़ने वाले तीन प्रमुख लेन-देन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 350 करोड़ रुपये की रिश्वत का सुझाव दिया गया है। हालांकि, वकील आबाद पोंडा के नेतृत्व में भोसले के बचाव में तर्क दिया गया कि ये 2014-2015 से वास्तविक व्यापारिक लेन-देन और निवेश पर रिटर्न थे, इससे पहले कि कोई कथित अपराध किया गया हो।
कार्यवाही के दौरान, ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जोर देकर कहा कि भोसले के अवैध धन के लाभार्थी होने की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त सबूत हैं। बहरहाल, अदालत ने कहा कि ये लेन-देन पहले किए गए निवेशों का पुनर्भुगतान प्रतीत होते हैं और भोसले की लंबी अवधि तक कारावास में रहने तथा मुकदमे के शुरू होने में संभावित देरी के बारे में चिंता व्यक्त की।
