प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया।
जैन को एजेंसी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष तर्क दिया कि आप नेता का यह रुख कि अपराध की कोई कार्यवाही नहीं है, को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा “ध्वस्त” किया जा सकता है जो यह भी दर्शाता है कि वह “गंभीर स्थिति में” था। की चीजे”।
अदालत में दायर अपने जवाब में एजेंसी ने कहा कि मौजूदा मंत्री जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी और तिहाड़ जेल से सीसीटीवी फुटेज है, जहां वह न्यायिक हिरासत में हैं, दिखाने के लिए वह एक “प्रभावशाली व्यक्ति” है जो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और कार्यवाही को विफल कर सकता है।
ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया था।
एएसजी राजू ने सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया, “मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है। उनका मामला यह है कि सत्येंद्र जैन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे यह स्थापित करना है कि सत्येंद्र जैन इन चीजों में शामिल थे।”
राजू ने दावा किया कि जैन द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत एक बयान दिया गया है जो एजेंसी के मामले का भी समर्थन करता है और 4 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय है।
वरिष्ठ कानून अधिकारी ने कहा, “मेरे पास सत्येंद्र जैन का प्रवेश है, जो दर्शाता है कि वह लाभार्थी हैं।”
मामले में दायर अपने जवाब में ईडी ने कहा कि पीएमएलए के तहत यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है और जब कोई लोक सेवक आर्थिक अपराध करता है तो इससे जनता का विश्वास भी कम होता है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। समाज।
एजेंसी ने दावा किया कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि वर्तमान मामले में “कार्यप्रणाली” में “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से दिल्ली से कोलकाता में नकदी स्थानांतरित करना और नकदी के बदले में, आवास प्रविष्टियां शामिल थीं और कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से प्राप्त की गईं। आवेदक (जैन) के स्वामित्व वाली कंपनियां और कृषि भूमि इन निधियों से खरीदी गई थी। आवेदक ने अपनी कंपनियों में आवास प्रविष्टियां लेने में कोई भूमिका होने से इनकार किया है।”
जवाब में आगे जोर देकर कहा गया कि तिहाड़ जेल में जैन के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन को प्रभावित करने के “स्पष्ट सबूत” हैं।
“जेल अधिकारियों द्वारा सत्येंद्र कुमार जैन को दिए गए विशेष उपचार से पता चलता है कि ईडी की आशंका सही थी कि जेल और स्वास्थ्य के पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें जेल के डॉक्टरों सहित जेल अधिकारियों से अनुकूल उपचार मिल रहा है।”
“आवेदक (जैन) एनसीटी दिल्ली सरकार में वर्तमान मंत्री बने हुए हैं और अपनी क़ैद के माध्यम से गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। उपरोक्त तथ्य पीएमएलए विशेष के समक्ष निदेशालय द्वारा प्रस्तुत तिहाड़ जेल परिसर के सीसीटीवी वीडियो फुटेज से सामने आए हैं। न्यायाधीश, “जवाब ने कहा।
“इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है जैसा कि वीडियो फुटेज से भी पता चलता है जहां आवेदक को सह-आरोपी के साथ नियमित रूप से बातचीत करते देखा जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक बार रिहा होने के बाद आवेदक अधिनियम के तहत कार्यवाही को विफल करना चाहते हैं,” यह जोड़ा।
ईडी ने यह भी कहा कि जैन जांच में असहयोगी रहे हैं और गोलमोल जवाब दिए हैं।
अदालत ने मामले को 21 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनकी कारावास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप नेता ने ट्रायल कोर्ट के 17 नवंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे।
उनके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने दो सह-अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन को भी यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने “जानबूझकर” अपराध की कार्यवाही को छिपाने में जैन की सहायता की और मनी लॉन्ड्रिंग के “प्रथम दृष्टया दोषी” थे।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि “प्रथम दृष्टया” जैन “वास्तव में कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे और उसके बाद तीन कंपनियों में नकदी ला रहे थे … शेयरों की बिक्री के खिलाफ यह दिखाने के लिए कि इन तीनों कंपनियों की आय बेदाग थी”।
2022 में, ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया।
