प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हरियाणा के पंचकुला में तैनात पूर्व विशेष पीएमएलए न्यायाधीश के रिश्तेदारों और दोस्तों की 7 करोड़ रुपये से अधिक की दो संपत्तियां जल्द ही जब्त की जा सकती हैं, क्योंकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने जब्ती आदेश को मंजूरी दे दी है। .
केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के तहत संपत्तियों को कुर्क किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा, पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकारी ने 18 जनवरी को उक्त कुर्की आदेश की पुष्टि की।
संपत्तियां “सुधीर परमार और अन्य के मामले में अपराध की आय से अर्जित की गई पाई गईं। कुर्क की गई संपत्तियों में दो अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो आरोपी पूर्व-पीएमएलए न्यायाधीश सुधीर परमार के रिश्तेदारों/दोस्तों के नाम पर थीं”। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का मूल्य 7.59 करोड़ रुपये है।
पीएमएलए के अनुसार, एक बार ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश की निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि हो जाने के बाद, एजेंसी इसे जब्त करने के लिए आगे बढ़ सकती है।
ईडी और सीबीआई मामलों की सुनवाई के लिए पंचकुला अदालत में तैनात पूर्व विशेष न्यायाधीश परमार को न्यायिक अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत अगस्त में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने इस मामले में अगस्त और अक्टूबर, 2023 में पंचकुला की उसी विशेष अदालत में दो आरोपपत्र दायर किए थे।
ईडी ने दावा किया, “न्यायाधीश को आईआरईओ ग्रुप और एम3एम ग्रुप के मालिकों और प्रमोटरों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे 5-7 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत मिली।”
एजेंसी ने दावा किया, “न्यायाधीश को कथित तौर पर रोहित सिंह तोमर से उनकी स्वामित्व वाली फर्म के माध्यम से न्यायाधीश के रिश्तेदारों के बैंक खातों में बिना किसी दस्तावेज के ऋण के रूप में अवैध परितोषण प्राप्त हुआ था।”
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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अप्रैल, 2023 में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और एम3एम समूह के प्रमोटर रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।
एजेंसी ने पहले इस मामले में परमार के भतीजे अजय परमार, रियल एस्टेट कंपनी एम3एम के दो अन्य प्रमोटरों – बसंत बंसल और उनके बेटे पंकज बंसल – और एक अन्य रियल्टी समूह आईआरईओ के मालिक और एमडी ललित गोयल को गिरफ्तार किया था।
एसीबी की एफआईआर के अनुसार, ईडी ने कहा था कि विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि सुधीर परमार ईडी के आपराधिक मामलों और अन्य मामलों में आरोपियों, रूप कुमार बंसल, उनके भाई बसंत बंसल और आईआरईओ के ललित गोयल के प्रति “पक्षपात” दिखा रहे थे। उनके खिलाफ सी.बी.आई. अपनी अदालत में विचाराधीन है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि एसीबी की एफआईआर में कहा गया है कि “विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, गंभीर कदाचार, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और उनकी अदालत में लंबित मामलों में आरोपी व्यक्तियों से अनुचित लाभ/रिश्वत की मांग और स्वीकृति की घटनाएं देखी गईं।” न्यायाधीश मामले में)”।
एसीबी केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुधीर परमार को निलंबित कर दिया था। पीटीआई एनईएस
