दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक ग्रुप के अध्यक्ष और प्रमोटर आर के अरोड़ा को 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 12 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने अरोड़ा को जेल भेज दिया।
एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसे उसकी और हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.
ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 एफआईआर से संबंधित मामले की जांच कर रहा है।
उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया।
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”
एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।
कंपनी पिछले साल से संकट से जूझ रही है, जब अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स – एपेक्स और सेयेन – को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि उनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर किया गया था। मानदंडों के उल्लंघन में.
दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।
अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
कंपनी को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग रुपये का भुगतान न करने पर दायर याचिका पर सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। 432 करोड़.
सुपरटेक ने आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी।
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पिछले साल जून में, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक लिमिटेड की केवल एक आवास परियोजना में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था, न कि पूरी कंपनी में।
एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित इको विलेज 2 परियोजना के लिए ऋणदाताओं की एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया था।
अरोड़ा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कंपनी को हाल ही में मुख्य फर्म सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में चल रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है।
इन 18 के अलावा, सुपरटेक समूह में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुछ अन्य आवास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
