दिल्ली की एक अदालत ने भारत में स्थित कॉल-सेंटर से कथित धोखाधड़ी कॉल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में कई लोगों से लगभग 157 करोड़ रुपये से धोखा देने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत दलील को खारिज कर दिया है।
सीबीआई ने आरोपी को भारतीय राजस्व सेवा, यूएसए आव्रजन विभाग और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों जैसे संगठनों के अधिकारियों के रूप में पेश किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि इन कॉलर्स ने पीड़ितों को विभिन्न तरीकों से फीस, जुर्माना या करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने संवेदनशील बैंक खाते के विवरण और क्रेडेंशियल्स का खुलासा करने के लिए मजबूर किया।
विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार सरपाल ने 25 अगस्त को पारित एक आदेश में सैंकेट भद्रेश मोदी पर आरोपी सैंट भद्रेश मोदी को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि वह नोटिस प्राप्त करने के बावजूद तीन तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए और एक बार जांच से बचने के लिए गलत बहाना बनाया।
अभियुक्त एक कंपनी के निदेशक, एस एम टेक्नोमाइन प्राइवेट लिमिटेड थे, जो मामले में एक आरोपी भी है।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी ने ईमेल, बिटकॉइन पर्स आदि के लिए पासवर्ड प्रदान नहीं करके जांच में सहयोग नहीं किया, और अपने कर्मचारियों को सीबीआई को कुछ भी नहीं बताने के लिए अपने कर्मचारियों पर दबाव डाला और धमकी दी।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की एक “बड़ी संभावना” थी, विशेष रूप से डिजिटल सबूत, अगर आरोपी को हिरासत से रिहा कर दिया गया था।
अदालत ने यह भी देखा कि जांच के दौरान, विभिन्न शिकायतकर्ता आगे आए हैं जिन्होंने विशिष्ट विवरण और जानकारी दी है कि उनके साथ किस तरह से अपराध किया गया था।
अदालत ने कहा कि बिटकॉइन वॉलेट और आईक्लाउड अकाउंट का उपयोग करने में अभियुक्त की भागीदारी की जांच की जा रही थी क्योंकि उन्होंने पासवर्ड प्रदान नहीं किया था।
इन खातों, ईमेल आदि के खुलने के बाद, नकली विदेशी बैंक खातों के बारे में अधिक वसूली होगी, जो मनी ट्रेल के प्रमाण के बारे में अधिक स्पष्टता देगा।
न्यायाधीश ने कहा, “इस स्तर पर अभियुक्त की रिहाई से जांच में बाधा पैदा होगी और सबूतों की छेड़छाड़ संभव होगी।”
सीबीआई ने विभिन्न वर्गों के तहत मामले को दर्ज किया था, जिसमें 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 170 (एक लोक सेवक को व्यक्त करना), 384 (जबरन वसूली), 420 (धोखा), 503 (आपराधिक धमकी) और आईपीसी के प्रासंगिक वर्गों और सूचना के प्रासंगिक वर्ग प्रौद्योगिकी अधिनियम।
दोषी ठहराए जाने पर आरोपी को सात साल की जेल की सजा मिल सकती है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक कंपनी, ई-सैम्पार्क सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, भी मामले में एक आरोपी, भारत में अलग-अलग धोखाधड़ी कॉल सेंटरों से सीधे या वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्यम से यूएसए को लाखों घोटाले कॉल को आगे बढ़ाया।
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“कॉल सेंटर से काम करने वाले धोखाधड़ी कॉलर्स ने आईआरएस, यूएसए के आव्रजन अधिकारियों जैसे सरकारी अधिकारियों को बाधित किया या खुद को बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के साथ गलत तरीके से जोड़ा।
“इन धोखाधड़ी कॉलर्स ने पीड़ितों को विभिन्न साधनों के माध्यम से शुल्क, जुर्माना या करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने संवेदनशील बैंक खाते के विवरण और उनकी साख का खुलासा करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न विदेशी देशों में रहने वाले व्यक्तियों को धोखा देने और धोखा देने में शामिल थे,” सीबीआई ने दावा किया।
इसने दावा किया कि लगभग 20 मिलियन डॉलर (लगभग 157 करोड़ रुपये) की राशि का आरोपी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न पीड़ितों से धोखाधड़ी की कॉल के माध्यम से एक -दूसरे के साथ साजिश में प्राप्त किया गया था। वर्तमान अभियुक्त और उनकी कंपनी साजिश का एक हिस्सा थी, यह जोड़ा।
एक विशिष्ट उदाहरण में, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने एक अमेरिकी निवासी, ग्रेग हैबरमैन को 23,000 डॉलर की धुन पर मार्च 2017 में $ 60,000 अनुदान के लिए अपनी कथित योग्यता के बारे में बुलाकर धोखा दिया, सीबीआई ने दावा किया।
हैबरमैन ने आईट्यून्स गिफ्ट कार्ड और वेस्टर्न यूनियन वायर ट्रांसफर के माध्यम से स्कैमर्स को $ 23,000 का भुगतान किया, यह कहा।
विभिन्न अमेरिकी नागरिकों को संभावित गिरफ्तारी के नाम पर इस तरह के कॉलर्स द्वारा धमकी दी गई थी, उनके खिलाफ आपराधिक मामला लॉन्च करना, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के साथ जुर्माना या जुर्माना लगाने आदि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया, यह कहते हुए कि रैकेट 2015 से चल रहा था।
