दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में शराब की दिग्गज कंपनी पर्नोड रिकार्ड के कार्यकारी बिनॉय बाबू की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
पिछले हफ्ते अदालत द्वारा आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष, बाबू ने एक ट्रायल कोर्ट के 16 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और तर्क दिया था कि वह केवल फर्म का एक कर्मचारी था जिसके पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार, 2020-21 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
बाबू के वकील ने अदालत को बताया कि सीबीआई द्वारा जांच की जा रही मामले में, उनके मुवक्किल के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है और वह वास्तव में एक गवाह है जिसने मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में भी सहयोग किया है।
बाबू की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया था। उन्हें संघीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।
बाबू के अलावा, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यवसायी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और समीर महेंद्रू और अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ पी रेड्डी को भी यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसके लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि वे छेड़छाड़ का कोई प्रयास नहीं करेंगे। सबूत के साथ अगर जारी किया गया।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि कथित अपराधों में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने और अवैध धन के पूरे निशान का पता लगाने सहित आगे की जांच अभी भी लंबित है।
बाबू के बारे में, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से पता चलता है कि एचएसबीसी बैंक से कार्टेल के अन्य सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए 200 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए आरोपी कंपनी पर्नोड रिकार्ड द्वारा लिए गए फैसले के पीछे उनका दिमाग था। और इसे राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा शराब कारोबार पर नियंत्रण करने और कंपनी द्वारा शराब ब्रांडों की बिक्री में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निवेश माना गया।
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मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर अन्य सह-आरोपियों और शराब निर्माताओं के साथ-साथ वितरकों के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन” की व्यवस्था करने में शामिल थे।
यह भी दावा किया गया है कि बोइनपल्ली बैठकों का हिस्सा थे और एक अन्य आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल थे।
मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने दिल्ली के जोर बाग में स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
मामले के अन्य आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर हैं।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
