दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले के संबंध में पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र पर गुरुवार को संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपियों विजय नायर, पी सरथ चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा को 23 फरवरी को तलब किया।
उन्होंने आरोपी कंपनियों के प्रतिनिधियों – ट्राइडेंट चेम्फर लिमिटेड, श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी, बडी रिटेल (टीआई) प्राइवेट लिमिटेड और पॉपुलर स्पिरिट्स प्राइवेट को भी निर्देशित किया। लिमिटेड को अगली तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
“इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस पूरक शिकायत के माध्यम से मुकदमा चलाए जा रहे सभी बारह अभियुक्तों के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार और सामग्री है क्योंकि वे सभी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रयास करने या इसमें लिप्त पाए गए हैं। या जानबूझकर सहायता की है या उपरोक्त अनुसूचित अपराध मामले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधियों में वास्तव में शामिल हैं या वास्तव में इसमें शामिल हैं, जिसमें इसके छिपाव, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग और प्रक्षेपण या इसे बेदाग संपत्ति होने का दावा करना शामिल है, ” न्यायाधीश ने कहा।
ईडी ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा के माध्यम से आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल थे।
संघीय एजेंसी ने, हालांकि, मामले में आरोपी के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया और न्यायाधीश को बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
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दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है।
इस मामले में संघीय जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था।
सूत्रों ने कहा कि मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों सहित कुल 12 संस्थाओं को नवीनतम चार्जशीट में नामजद किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें सिसोदिया को भी दूसरों के बीच एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
