दिल्ली की एक अदालत ने कथित 2,435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक ओमकार गोस्वामी को ‘सिल्क रूट’ पर अपने लेख के लिए शोध करने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गोस्वामी को 17 अक्टूबर, 2023 से 1 नवंबर, 2023 तक उज्बेकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी।
गोस्वामी की ओर से पेश वकील ने न्यायाधीश को बताया कि आरोपी प्रशिक्षण से एक अर्थशास्त्री था और उसे ऐतिहासिक विवरणों, विशेष रूप से ‘सिल्क रूट’ और रास्ते में पड़ने वाले शहरों, जैसे समरकंद, बुखारा और खिवा में काफी रुचि थी और वह ‘सिल्क रूट’ पर एक शोध लेख लिखने का इरादा था।
वकील ने कहा, खिवा एक उत्कृष्ट पुस्तकालय का घर है जिसमें कई विस्तृत रिकॉर्ड हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण से, आवेदक को अपने लेख के लिए शोध करने की जरूरत है।
25 सितंबर को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि एफआईआर 22 जून, 2021 को दर्ज की गई थी और आरोपी 5 और 22 सितंबर, 2022 को जांच में शामिल हुए थे और जांच में सहयोग किया था।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी दिल्ली का निवासी था, उसकी समाज में गहरी जड़ें थीं, वह भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करता था और भारत में उसकी चल-अचल संपत्ति और बैंक खाता था।
न्यायाधीश ने कहा, “इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ओंकार गोस्वामी को 17 अक्टूबर, 2023 से 1 नवंबर, 2023 तक उज्बेकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।”
न्यायाधीश ने गोस्वामी को अपने नाम पर 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया।
उन्होंने आरोपियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि गोस्वामी 2,435 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक में आरोपी थे, और वह भारत से भाग सकते हैं और विदेश में बस सकते हैं।
यह मामला यस बैंक सहित 11 बैंक-कंसोर्टियम की ओर से भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर आधारित था।
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सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी और कंपनी, पूर्ववर्ती क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड ने एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बार्कलेज बैंक और इंडसइंड बैंक सहित अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को धोखा दिया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2015 और 2019 के बीच फर्म संचालकों ने कथित तौर पर बैंक फंड के डायवर्जन और संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन के जरिए बैंकों को धोखा दिया।
सीबीआई ने कहा कि उन्होंने क्रेडिट हासिल करने के लिए खाता बही, प्रविष्टियां, वाउचर और वित्तीय विवरणों को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश किया और झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान की, जिसे उन्होंने अन्य कंपनियों को भेज दिया।
सीबीआई के अनुसार, गोस्वामी 27 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2014 तक सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (सीजी पीआईएसएल) के स्वतंत्र निदेशक थे और फिर 1 अप्रैल 2014 से सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। 14 दिसंबर 2019.
