दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच कथित प्रमुख पदाधिकारियों को शुक्रवार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया था कि वे इसके माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न करने में शामिल थे। आतंकवादी गतिविधियाँ.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां वे एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे एक आतंकी मामले में बंद थे।
ईडी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक ए एस इस्माइल, इसके कर्नाटक अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, जब संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया तब राष्ट्रीय सचिव अफसर पाशा और ईएम शामिल हैं। अब्दुल रहमान, जो अभी भी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए हैं। वे एक अन्य प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से भी जुड़े थे।
ईडी ने आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश करते हुए उनकी 10 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वे अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थे।
वकील मोहम्मद फैजान खान के अलावा विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका और मनीष जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा किए गए नकद जमा और बैंक हस्तांतरण वास्तविक लेनदेन नहीं थे और पीएफआई द्वारा बेहिसाब प्रोजेक्ट करने के लिए किए गए थे। अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों से जुटाई गई नकदी को बेदाग और वैध बताया।
ईडी ने दावा किया कि जांच से पता चला है कि पीएफआई ने खाड़ी देशों और अन्य जगहों पर अपने हजारों सक्रिय सदस्यों के माध्यम से सुव्यवस्थित और संरचित तरीके से पर्याप्त धन जुटाया है।
“इसलिए, यह स्पष्ट है कि पीएफआई द्वारा विदेशों में एकत्र किया गया धन हवाला/भूमिगत चैनलों के माध्यम से और पीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों/कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के खातों में भेजे गए प्रेषण के माध्यम से भेजा जाता है, और विदेशों से प्राप्त धन को सरकार से छुपाया जाता है। अधिकारियों और वैधानिक अनुपालन पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों द्वारा नहीं किया गया था, “ईडी ने दावा किया।
पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
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ईडी ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दंडनीय कथित आतंकवाद-संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों और संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों ने दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन एकत्र किया, जिसका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।
संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने यह भी कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि फर्जी नकद दान और बैंक हस्तांतरण किए गए थे।
ईडी ने दावा किया कि पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा कई वर्षों में रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में धन हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया गया था।
