दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 13 मार्च तक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया, जब एजेंसी ने उन्हें अदालत में पेश किया और कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने और धन के निशान का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता थी।
एजेंसी ने यह भी कहा कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता के करीबी सहयोगी थे और उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के साथ सामना करने की आवश्यकता थी।
मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद पिल्लई को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था।
अन्य आरोपी, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक धल्ल को उनकी पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 1 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
ब्रिंडको विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थों का एक प्रमुख आयातक और वितरक है।
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ईडी का मनी-लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्तमान में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के पदाधिकारी विजय नायर, मनोज राय, ढल और समीर महेंद्रू 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में, ईडी ने एक अन्य आरोपी अरुण पिल्लई के बयान को जोड़ा था, जिसने दावा किया था कि ढल की “दिल्ली शराब बाजार पर अच्छी पकड़ थी और वह (उत्पाद शुल्क) नीति में बदलाव के सभी सूक्ष्म विवरणों को जानता था। “।
ईडी ने कहा, “अमन (ढाल) ने उन्हें समझाया कि बाजार कैसे काम करेगा और नीति में पेश की गई कमियों का उपयोग कैसे किया जाए …” ईडी ने कहा।
आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों सहित अन्य लोगों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा था।
