दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा निविदा पुरस्कारों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति सौंपने का निर्देश दिया।
ईडी ने यहां एक अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) की चुनावी फंडिंग के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक, आरोप पत्र में जिन लोगों के नाम हैं उनमें डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डी.के. मित्तल, एक तेजिंदर सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके निदेशक का निधन हो चुका है और उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।
दो आरोपियों – जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं – को बुधवार को अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बाद अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश किया गया।
इसके अलावा, मामले में नामित एक अन्य आरोपी तेजिंदर सिंह पहले जारी किए गए समन के जवाब में अदालत में पेश हुए।
इस बीच चौथे आरोपी डी.के. एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक मित्तल ने उस दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय करते हुए मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए मामला डाल दिया है।
यह मामला फ्लो मीटर खरीद की निविदा में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
“जांच से पता चला कि अपराध की शेष आय (रिश्वत) 2,00,78,242 रुपये, जो कि जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा अर्जित की गई थी, उसके द्वारा तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। जांच में यह भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने अपराध की उक्त आय का कुछ हिस्सा AAP की चुनावी फंडिंग के लिए हस्तांतरित किया,” आईएएनएस के पास मौजूद आरोपपत्र में लिखा है।
इसमें आगे कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में जगदीश कुमार अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, दविंदर कुमार मित्तल, तजिंदर पाल सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भूमिका और उनके द्वारा उपयोग की गई अपराध की आय की जांच पूरी हो गई है, लेकिन जांच के संबंध में अपराध से प्राप्त 2,00,78,242 रुपये की आय का अंतिम उपयोग, जिसे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को और AAP की चुनावी फंडिंग के लिए हस्तांतरित किया गया था, के अंतिम उपयोग की प्रक्रिया चल रही है।
शुरुआत में, सीबीआई ने दिसंबर 2021 में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जगदीश कुमार अरोड़ा (डीजेबी के तत्कालीन मुख्य अभियंता) को एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 2018 में आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए 38 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल करने की साजिश में शामिल किया गया था। विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर की.
2022 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अनुबंध पात्रता मानदंडों का अनुपालन न करने की शिकायतों के बावजूद, उन्हें लगभग 38 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया था।
एफआईआर में दावा किया गया है कि अरोड़ा ने तीन अधीनस्थों के साथ मिलकर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत प्रमाणपत्र जारी करने की साजिश रची।
जुलाई 2022 में, सीबीआई ने अरोड़ा और अन्य पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
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ईडी ने सितंबर 2022 में केस भी दर्ज किया और बाद में छापेमारी भी की.
इस साल जनवरी में, जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को ईडी ने अनुबंध से संबंधित कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अग्रवाल पर अरोड़ा के रिश्तेदारों और सहयोगियों को रिश्वत के तौर पर 3 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है।
