सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने धाम की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। निर्णय न्यायमूर्ति अराधे ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को धाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश की वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी विकास के दौर में।
“आर्थिक अपराध, खासकर जब उनमें कई लेनदेन, परतदार कॉरपोरेट संरचनाएं और अनेक आरोपी शामिल हों, जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं,” हाईकोर्ट ने कहा था।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामलों में अपराध की गंभीरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जल्दबाजी में दी गई जमानत न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती है।
“ऐसे मामलों में जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया और जनविश्वास दोनों को नुकसान पहुंच सकता है,” कोर्ट ने कहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी। जुलाई 2024 में धाम को गिरफ्तार किया गया और सितंबर 2024 में चार्जशीट दायर की गई।
ईडी के अनुसार, अमटेक ग्रुप की कंपनियों ने वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी करके फर्जी ऋण प्राप्त किए, नकली संपत्तियां और निवेश दर्शाए। बाद में इन कंपनियों को दिवालियापन में ले जाकर बैंकों को 80% से अधिक का घाटा कराया गया।
सितंबर 2024 में ईडी ने कुल ₹5,115 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कीं, जिनमें शामिल हैं:
- राजस्थान और पंजाब में 145 एकड़ ज़मीन
- दिल्ली-एनसीआर की संपत्तियां (₹342 करोड़ मूल्य की)
- ₹112.5 करोड़ की बैंक जमा और एफडी
ईडी के मुताबिक, ये संपत्तियां अपराध की “प्रत्यक्ष आय” हैं और धाम के स्वामित्व या अमटेक कंपनियों के नाम पर हैं।
जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई उनमें Amtek Auto Ltd., ARG Ltd., ACIL Ltd., Metalyst Forging Ltd., Castex Technologies Ltd. और अन्य शामिल हैं।
एक समय पर ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर में अग्रणी रहे अमटेक ग्रुप की गिरावट ने देश के बैंकिंग सेक्टर को झकझोर दिया था। समूह के दिवालिया होने के बाद सार्वजनिक बैंकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
हालांकि अरविंद धाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की आपराधिक जांच और अदालती कार्यवाही अब भी जारी रहेगी।
